CONSOLE: strona spółki
4.10.2023, 18:16
CLA Informacja o zmianie Statutu Spółki Console Labs S.A.
Zarząd Console Labs S.A. (dalej: Spółka) informuje, że w dniu 28 czerwca 2023 roku powziął informacje o dokonaniu w dniu 4 października 2023 roku przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wpisu w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu Spółki, które zostały przyjęte uchwałą nr 1/9/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta w dniu 28 września 2023 roku.
Zakres dokonanych zmian Statutu Spółki: 1) kropkę w §12 ust. 5 pkt. 16) zastępuje się średnikiem oraz dodaje punkt 17) w następującym brzmieniu:----------------------------------------------------------------------- „17) określenie maksymalnego łącznego kosztu wynagrodzenia wszystkich doradców Rady Nadzorczej, o których mowa w art. 3821 K.s.h., który Spółka może ponieść w trakcie roku obrotowego.”------------------------------------------------------- 2) § 14 ust. 6 otrzymuje nowe następujące brzmienie:------------------------------------------- „6. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w każdym kwartale roku obrotowego.”------------------------------------------- 3) w § 14 po ust. 18 dodaje się ustęp numer 19 w następującym brzmieniu:------------------ „19. Nie wymaga zgody Rady Nadzorczej zawarcie przez Spółkę ze spółką dominującą, spółką zależną lub spółką powiązaną transakcji, której wartość zsumowana z wartością transakcji zawartych z tą samą spółką w okresie roku obrotowego przekracza 10% sumy aktywów Spółki w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki.”----------------------------------------------------------------------------------------- W załączeniu tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający zarejestrowane zmiany Statutu, który został przyjęty Uchwałą nr 1/9/2023 Rady Nadzorczej z dnia 28 września 2023 roku. Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt 5) i §4 ust. 2 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
Zakres dokonanych zmian Statutu Spółki: 1) kropkę w §12 ust. 5 pkt. 16) zastępuje się średnikiem oraz dodaje punkt 17) w następującym brzmieniu:----------------------------------------------------------------------- „17) określenie maksymalnego łącznego kosztu wynagrodzenia wszystkich doradców Rady Nadzorczej, o których mowa w art. 3821 K.s.h., który Spółka może ponieść w trakcie roku obrotowego.”------------------------------------------------------- 2) § 14 ust. 6 otrzymuje nowe następujące brzmienie:------------------------------------------- „6. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w każdym kwartale roku obrotowego.”------------------------------------------- 3) w § 14 po ust. 18 dodaje się ustęp numer 19 w następującym brzmieniu:------------------ „19. Nie wymaga zgody Rady Nadzorczej zawarcie przez Spółkę ze spółką dominującą, spółką zależną lub spółką powiązaną transakcji, której wartość zsumowana z wartością transakcji zawartych z tą samą spółką w okresie roku obrotowego przekracza 10% sumy aktywów Spółki w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki.”----------------------------------------------------------------------------------------- W załączeniu tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający zarejestrowane zmiany Statutu, który został przyjęty Uchwałą nr 1/9/2023 Rady Nadzorczej z dnia 28 września 2023 roku. Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt 5) i §4 ust. 2 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.