ZENERIS: strona spółki
31.05.2023, 13:25
ZEN Wniosek o rozszerzenie porządku obrad ZWZ zwołanego na dzień 26 czerwca 2023 r.
Zarząd Zeneris Projekty S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 31 maja 2023 roku otrzymał od akcjonariusza Spółki reprezentującego co najmniej 1/20 kapitału zakładowego – Pana Mariusza Kostrzewy, wniosek złożony w trybie art. 401 § 1 KSH, dotyczący rozszerzenia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta („ZWZ”) zwołanego na dzień 26 czerwca 2023 roku.
W ramach złożonego wniosku, uprawniony akcjonariusz przedstawił projekt uchwały i wniósł o uzupełnienie porządku obrad ZWZ poprzez podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej. Tym samym, zgodnie ze zgłoszonym wnioskiem, aktualny porządek obrad ZWZ Emitenta zwołanego na dzień 26 czerwca 2023 roku przedstawia się następująco: Uzupełniony porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego ZWZ. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2022 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2022, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022 oraz wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2022. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2022. 8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2022. 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2022. 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2022. 11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej. 12. Zamknięcie obrad ZWZ. Załącznik do niniejszego raportu stanowią: - uzupełniony porządek obrad ZWZ zwołanego na dzień 26 czerwca 2023 roku, - projekt uchwały objętej wnioskiem o rozszerzenie porządku obrad, - formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.
W ramach złożonego wniosku, uprawniony akcjonariusz przedstawił projekt uchwały i wniósł o uzupełnienie porządku obrad ZWZ poprzez podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej. Tym samym, zgodnie ze zgłoszonym wnioskiem, aktualny porządek obrad ZWZ Emitenta zwołanego na dzień 26 czerwca 2023 roku przedstawia się następująco: Uzupełniony porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego ZWZ. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2022 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2022, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022 oraz wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2022. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2022. 8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2022. 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2022. 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2022. 11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej. 12. Zamknięcie obrad ZWZ. Załącznik do niniejszego raportu stanowią: - uzupełniony porządek obrad ZWZ zwołanego na dzień 26 czerwca 2023 roku, - projekt uchwały objętej wnioskiem o rozszerzenie porządku obrad, - formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.