PLOTTWIST: strona spółki
18.05.2023, 20:14
PLT Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Plot Twist S.A.
Zarząd spółki działającej pod firmą Plot Twist S.A. („Spółka”) działając na podstawie art. 399§1, art. 4021 w zw. z art. 328 14 Kodeksu Spółek Handlowych („KSH”) oraz § 20 ust. 5 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej pod firmą Plot Twist S.A. („Walne Zgromadzenie”).
Walne Zgromadzenie zwołuje się na dzień 15 czerwca 2023 r. na godz. 12.00. Walne Zgromadzenie odbędzie się w Krakowie w Kancelarii Notarialnej Not. Sandry Błaszczyk-Kozłowskiej, pod adresem: ul. Kalwaryjska nr 12/12, 31-509 Kraków. Walne zgromadzenie odbędzie się z następującym porządkiem obrad: 1) otwarcie Walnego Zgromadzenia; 2) wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia; 3) sporządzenie listy obecności; 4) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i zdolności Walnego Zgromadzenia do podejmowania ważnych i wiążących uchwał; 5) przyjęcie porządku obrad; 6) przedstawienie, omówienie i rozparzenie: a) Sprawozdania Zarządu z działalności Plot Twist S.A. za okres od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r., b) Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Plot Twist S.A. za okres od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r., c) rocznego jednostkowego Sprawozdania Finansowego Plot Twist S.A. za okres od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r., d) rocznego skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Plot Twist S.A. za okres od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r., e) Sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego jednostkowego Sprawozdania Finansowego na dzień 31.12.2022 r. dla Plot Twist S.A., f) Sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego na dzień 31.12.2022 r. dla Grupy Kapitałowej Plot Twist S.A.; g) Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022, h) Wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty powstałej na skutek korekty błędów lat ubiegłych oraz straty za rok obrotowy 2022; 7) podjęcie uchwały nr 3/23 w przedmiocie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności spółki Plot Twist S.A. za okres od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2021 r.; 8) podjęcie uchwały nr 4/23 w przedmiocie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Plot Twist S.A. za okres od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.; 9) podjęcie uchwały nr 5/23 w przedmiocie zatwierdzenia rocznego jednostkowego Sprawozdania finansowego za okres od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.; 10) podjęcie uchwały nr 6/23 w przedmiocie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Plot Twist S.A. za okres od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.; 11) podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Plot Twist S.A. z wykonywania przez nich obowiązków w 2022 r.: a) uchwała nr 7/23 w przedmiocie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – Łukaszowi Biegunowi, b) uchwała nr 8/23 w przedmiocie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej – Dominikowi Dużemu, c) uchwała nr 9/23 w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Andrzejowi Baładze, d) uchwała nr 10/23 w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Piotrowi Frączkowi, e) uchwała nr 11/23 w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Weronice Wawrzeń; 12) podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Plot Twist S.A. z wykonywania przez nich obowiązków w 2022 r.: a) uchwała 12/23 w przedmiocie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu – Pawłowi Czapli, b) uchwała 13/23 w przedmiocie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu – Magdalenie Kojder, c) uchwała nr 14/23 w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu – Bartłomiejowi Lesiakowskiemu; 13) podjęcie uchwały nr 15/23 w przedmiocie zatwierdzenia pożyczek udzielonych przez akcjonariusza Spółki – Łukasza Bieguna; 14) wolne wnioski; 15) zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. W załączeniu ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą Plot Twist S.A. Projekty uchwał wraz z dokumentami przedstawianym Walnemu Zgromadzeniu dostępne są na stronie internetowej Spółki po adresem https://www.investors.plottwist.games/new-page. Prezes Zarządu Paweł Czapla
Walne Zgromadzenie zwołuje się na dzień 15 czerwca 2023 r. na godz. 12.00. Walne Zgromadzenie odbędzie się w Krakowie w Kancelarii Notarialnej Not. Sandry Błaszczyk-Kozłowskiej, pod adresem: ul. Kalwaryjska nr 12/12, 31-509 Kraków. Walne zgromadzenie odbędzie się z następującym porządkiem obrad: 1) otwarcie Walnego Zgromadzenia; 2) wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia; 3) sporządzenie listy obecności; 4) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i zdolności Walnego Zgromadzenia do podejmowania ważnych i wiążących uchwał; 5) przyjęcie porządku obrad; 6) przedstawienie, omówienie i rozparzenie: a) Sprawozdania Zarządu z działalności Plot Twist S.A. za okres od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r., b) Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Plot Twist S.A. za okres od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r., c) rocznego jednostkowego Sprawozdania Finansowego Plot Twist S.A. za okres od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r., d) rocznego skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Plot Twist S.A. za okres od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r., e) Sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego jednostkowego Sprawozdania Finansowego na dzień 31.12.2022 r. dla Plot Twist S.A., f) Sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego na dzień 31.12.2022 r. dla Grupy Kapitałowej Plot Twist S.A.; g) Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022, h) Wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty powstałej na skutek korekty błędów lat ubiegłych oraz straty za rok obrotowy 2022; 7) podjęcie uchwały nr 3/23 w przedmiocie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności spółki Plot Twist S.A. za okres od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2021 r.; 8) podjęcie uchwały nr 4/23 w przedmiocie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Plot Twist S.A. za okres od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.; 9) podjęcie uchwały nr 5/23 w przedmiocie zatwierdzenia rocznego jednostkowego Sprawozdania finansowego za okres od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.; 10) podjęcie uchwały nr 6/23 w przedmiocie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Plot Twist S.A. za okres od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.; 11) podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Plot Twist S.A. z wykonywania przez nich obowiązków w 2022 r.: a) uchwała nr 7/23 w przedmiocie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – Łukaszowi Biegunowi, b) uchwała nr 8/23 w przedmiocie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej – Dominikowi Dużemu, c) uchwała nr 9/23 w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Andrzejowi Baładze, d) uchwała nr 10/23 w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Piotrowi Frączkowi, e) uchwała nr 11/23 w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Weronice Wawrzeń; 12) podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Plot Twist S.A. z wykonywania przez nich obowiązków w 2022 r.: a) uchwała 12/23 w przedmiocie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu – Pawłowi Czapli, b) uchwała 13/23 w przedmiocie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu – Magdalenie Kojder, c) uchwała nr 14/23 w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu – Bartłomiejowi Lesiakowskiemu; 13) podjęcie uchwały nr 15/23 w przedmiocie zatwierdzenia pożyczek udzielonych przez akcjonariusza Spółki – Łukasza Bieguna; 14) wolne wnioski; 15) zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. W załączeniu ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą Plot Twist S.A. Projekty uchwał wraz z dokumentami przedstawianym Walnemu Zgromadzeniu dostępne są na stronie internetowej Spółki po adresem https://www.investors.plottwist.games/new-page. Prezes Zarządu Paweł Czapla