MEX Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 14 maja 2024 r.

Zarząd „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi "Emitent" w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 12/2024 z dnia 9 kwietnia 2024 roku, informuje o zmianie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta zwołanego na dzień 14 maja 2024 r., dokonanej na wniosek akcjonariusza – Familiar S.A., SiCAV-SIF z siedzibą w Luksemburgu, z dnia 23 kwietnia 2024 r. Powyższa zmiana została dokonana na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych. Zmiana w porządku obrad polega na wprowadzeniu do porządku dwóch nowych punktów, to jest: "Dyskusja oraz podjęcie uchwał w przedmiocie wyrażenia zgody, o której mowa w art. 393 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, na dochodzenie wobec określonych członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu albo nadzoru, związanej z wypłatą na rzecz członków organów Spółki „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi nienależnych świadczeń”; „Dyskusja oraz podjęcie uchwał w sprawie powołania pełnomocnika do reprezentowania Spółki w sporach pomiędzy Spółką „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi a Członkami Zarządu dotyczącymi wypłaty na rzecz Członków Zarządu Spółki „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi nienależnych świadczeń”.
Nowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przedstawia się następująco: 1. Otwarcie obrad Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Sporządzenie listy obecności. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej. 7. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023 roku zawierającego wyniki oceny rocznego sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej „Mex Polska” S.A. za 2023 rok, sprawozdań Zarządu Spółki oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku, uwzględniającego wymogi Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych. 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mex Polska oraz spółki „Mex Polska” S.A. za rok obrotowy 2023. 10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023. 11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „Mex Polska” S.A. za rok obrotowy 2023. 12. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania rocznego sprawozdania Rady Nadzorczej „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2023 rok. 13. Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2023. 14. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2023. 15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu. 16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej. 17. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie powołania rewidenta do spraw szczególnych celem zbadania na koszt „Mex Polska” S.A. określonego zagadnienia związanego z prowadzeniem spraw „Mex Polska” S.A. w zakresie wynagrodzeń wypłacanych poszczególnym członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki od dnia 01.01.2019 r. do dnia przeprowadzenia Badania, a także adekwatności i rynkowości tego wynagrodzenia w kontekście zadań, obowiązków i odpowiedzialności poszczególnych członków organów Spółki z tytułu ich wykonywania. 18. Dyskusja oraz podjęcie uchwał w przedmiocie wyrażenia zgody, o której mowa w art. 393 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, na dochodzenie wobec określonych członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu albo nadzoru, związanej z wypłatą na rzecz członków organów Spółki „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi nienależnych świadczeń. 19. Dyskusja oraz podjęcie uchwał w sprawie powołania pełnomocnika do reprezentowania Spółki w sporach pomiędzy Spółką „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi a Członkami Zarządu dotyczącymi wypłaty na rzecz Członków Zarządu Spółki „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi nienależnych świadczeń. 20. Wolne wnioski. 21. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. Do niniejszego raportu załączony zostaje: wniosek akcjonariusza - Familiar S.A., SiCAV-SIF z siedzibą w Luksemburgu, z dnia 23 kwietnia 2024 r., który zawiera treść proponowanych uchwał. Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.