GAMIVO: strona spółki
25.04.2024, 9:34
GMV Wprowadzenie zmian do porządku obrad na wniosek Akcjonariusza
Zarząd Spółki GAMIVO S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Emitent, Spółka) w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 6/2024 z dnia 24 kwietnia 2024 r. w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GAMIVO S.A. na dzień 21 maja 2024 r., godzina 12:00 (dalej „Zwyczajne Walne Zgromadzenie”), niniejszym informuje, że w dniu 24 kwietnia 2024 roku wpłynął do Spółki od akcjonariusza Tar Heel Capital Pathfinder MT Limited, będącego akcjonariuszem Emitenta posiadającym łącznie 67,93% kapitału zakładowego Emitenta, działającego na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, żądanie umieszczenia w porządku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, zaplanowanego na dzień 21.05.2024 r. dodatkowego punktu do porządku obrad o treści: „Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych”.
W związku z powyższym Zarząd Spółki działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych zmienia porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w ten sposób, że dodaje do porządku obrad nowy punkt i ogłasza porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, który z uwzględnieniem Wniosku będzie następujący: Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Uchylenie tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej / rezygnacja z Komisji Skrutacyjnej. 5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do powzięcia uchwał. 6. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 7. Dyskusja nad sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2023. 8. Dyskusja nad jednostkowym oraz skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym za rok obrotowy 2023. 9. Dyskusja nad sprawozdaniem Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2023. 10. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach: 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023; 2) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023; 3) podziału zysku za 2023 r. oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty; 4) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2023; 5) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023; 6) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2023; 7) udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków za rok 2023 poszczególnym Członkom Zarządu; 8) udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków za rok 2023 poszczególnym członkom Rady Nadzorczej, 9) upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych. 11. Wolne wnioski. 12. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z uzasadnieniem oraz projektem uchwał stanowią załączniki do niniejszego raportu.
W związku z powyższym Zarząd Spółki działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych zmienia porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w ten sposób, że dodaje do porządku obrad nowy punkt i ogłasza porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, który z uwzględnieniem Wniosku będzie następujący: Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Uchylenie tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej / rezygnacja z Komisji Skrutacyjnej. 5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do powzięcia uchwał. 6. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 7. Dyskusja nad sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2023. 8. Dyskusja nad jednostkowym oraz skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym za rok obrotowy 2023. 9. Dyskusja nad sprawozdaniem Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2023. 10. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach: 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023; 2) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023; 3) podziału zysku za 2023 r. oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty; 4) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2023; 5) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023; 6) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2023; 7) udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków za rok 2023 poszczególnym Członkom Zarządu; 8) udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków za rok 2023 poszczególnym członkom Rady Nadzorczej, 9) upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych. 11. Wolne wnioski. 12. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z uzasadnieniem oraz projektem uchwał stanowią załączniki do niniejszego raportu.