ARCTIC: strona spółki
8.05.2024, 12:20
ATC Zmiana porządku obrad wraz z uzupełnieniem projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 29 maja 2024 r.
Zarząd Arctic Paper S.A. („Spółka”, „Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 7/2024 i nr 8/2024 z dnia 29 kwietnia 2024 r., informuje o zmianie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 29 maja 2024 roku.
Zmiana porządku obrad dokonana została na żądanie Akcjonariusza – Nemus AB, posiadającego 59,15% udziału w kapitale zakładowym Spółki. Zmiana polega na dodaniu do przyjętego porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia następującego punktu: „Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki.” Poniżej Emitent przekazuje zmieniony porządek obrad: 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia; 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; 3. Przyjęcie porządku obrad; 4. Podjęcie uchwały o zaniechaniu wyboru Komisji Skrutacyjnej; 5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok obrotowy 2023; 6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023; 7. Podjęcie uchwał w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia: a) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Arctic Paper S.A. za rok obrotowy 2023; b) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Arctic Paper S.A. wraz z informacją niefinansową Grupy Kapitałowej Arctic Paper S.A. za rok obrotowy 2023; 8. Zapoznanie się z treścią oceny Rady Nadzorczej dotyczącej sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Arctic Paper S.A. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Arctic Paper S.A. za rok obrotowy 2023; 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2023; 10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2023; 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023; 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023; 13. Zapoznanie się z treścią Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Arctic Paper S.A. za rok 2023 wraz z Raportem niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi oceny sprawozdania o wynagrodzeniach; 14. Podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii dotyczącej Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Arctic Paper S.A. za rok 2023; 15. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Nadzorczej Spółki na nową wspólną kadencję; 16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki; 17. Zamknięcie obrad. Emitent załącza do niniejszego raportu: - projekt uchwały, którą Akcjonariusz zgłosił do punktu w rozszerzonym porządku obrad; - zmienioną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; - uzupełnione projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Arctic Paper S.A. zwołane na dzień 29 maja 2024 r. Emitent niezwłocznie zamieści zmieniony porządek obrad wraz z nowym projektem uchwały na swojej stronie internetowej. Podstawa prawna przekazania raportu: § 19 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Zmiana porządku obrad dokonana została na żądanie Akcjonariusza – Nemus AB, posiadającego 59,15% udziału w kapitale zakładowym Spółki. Zmiana polega na dodaniu do przyjętego porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia następującego punktu: „Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki.” Poniżej Emitent przekazuje zmieniony porządek obrad: 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia; 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; 3. Przyjęcie porządku obrad; 4. Podjęcie uchwały o zaniechaniu wyboru Komisji Skrutacyjnej; 5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok obrotowy 2023; 6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023; 7. Podjęcie uchwał w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia: a) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Arctic Paper S.A. za rok obrotowy 2023; b) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Arctic Paper S.A. wraz z informacją niefinansową Grupy Kapitałowej Arctic Paper S.A. za rok obrotowy 2023; 8. Zapoznanie się z treścią oceny Rady Nadzorczej dotyczącej sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Arctic Paper S.A. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Arctic Paper S.A. za rok obrotowy 2023; 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2023; 10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2023; 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023; 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023; 13. Zapoznanie się z treścią Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Arctic Paper S.A. za rok 2023 wraz z Raportem niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi oceny sprawozdania o wynagrodzeniach; 14. Podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii dotyczącej Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Arctic Paper S.A. za rok 2023; 15. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Nadzorczej Spółki na nową wspólną kadencję; 16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki; 17. Zamknięcie obrad. Emitent załącza do niniejszego raportu: - projekt uchwały, którą Akcjonariusz zgłosił do punktu w rozszerzonym porządku obrad; - zmienioną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; - uzupełnione projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Arctic Paper S.A. zwołane na dzień 29 maja 2024 r. Emitent niezwłocznie zamieści zmieniony porządek obrad wraz z nowym projektem uchwały na swojej stronie internetowej. Podstawa prawna przekazania raportu: § 19 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.