URTESTE: strona spółki
17.05.2024, 15:07
URT Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 14 czerwca 2024 roku
Zarząd Urteste S.A. ("Emitent, Spółka") informuje o zwołaniu na dzień 14 czerwca 2024 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które rozpocznie się o godzinie 14:00 w Gdańsku – ul. Toruńska 12, 80-747 Gdańsk, w Hotelu Almond Business & SPA Gdańsk.
Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmuje: 1.Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4.Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 5.Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2023 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023 wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania. 6.Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za rok 2023. 7.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023. 8.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2023. 9.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za rok 2023. 10.Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2023. 11.Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia strat z lat 2021 i 2020. 12.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku. 13.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku. 14.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej. 15.Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2023. 16.Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał, wzory formularzy do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika (osoby fizyczne/osoby prawne), a także informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów w Spółce znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu bieżącego.
Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmuje: 1.Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4.Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 5.Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2023 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023 wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania. 6.Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za rok 2023. 7.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023. 8.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2023. 9.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za rok 2023. 10.Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2023. 11.Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia strat z lat 2021 i 2020. 12.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku. 13.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku. 14.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej. 15.Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2023. 16.Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał, wzory formularzy do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika (osoby fizyczne/osoby prawne), a także informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów w Spółce znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu bieżącego.