SONEL: strona spółki
21.05.2024, 13:22
SON Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A. na dzień 20.06.2024 roku
Zarząd Spółki SONEL S.A. z siedzibą w Świdnicy, działając na art. 399 § 1, art. 4021§ 1 i 2, w zw. z art. 395 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. na dzień 20 czerwca 2024 r., o godz. 10:00 w siedzibie Spółki w Świdnicy przy ul. Wokulskiego 11.
Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia SONEL S.A. 2. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia SONEL S.A. oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu SONEL S.A. z działalności Spółki oraz Grupy SONEL w 2023 r. 7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego SONEL S.A. za rok 2023. 8. Przedstawienie i rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy SONEL za rok 2023. 9. Przedstawienie opinii i raportu biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego SONEL S.A. za rok 2023. 10. Przedstawienie opinii i raportu biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy SONEL za rok 2023. 11. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2023 r. 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy SONEL za 2023 r. 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego SONEL S.A. za 2023 r. 14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy SONEL za 2023r. 15. Podjęcie uchwały o podziale zysku wypracowanego w 2023 r. 16. Podjęcie uchwały o wypłacie dywidendy za rok 2023 r. 17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium prezesowi Zarządu – Tomaszowi Wiśniewskiemu - z wykonania obowiązków w 2023 r. 18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu – Tomaszowi Hodijowi - z wykonania obowiązków w 2023 r. 19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu – Piotrowi Saciukowi - z wykonania obowiązków w 2023 r. 20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium przewodniczącemu Rady Nadzorczej – Krzysztofowi Wieczorkowskiemu - z wykonania obowiązków w 2023 r. 21. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium przewodniczącemu Rady Nadzorczej – Andrzejowi Diakunowi - z wykonania obowiązków w 2023 r. 22. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej - Mirosławowi Nowakowskiemu - z wykonania obowiązków w 2023 r. 23. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Maciejowi Posadzy - z wykonania obowiązków w 2023 r. 24. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Janowi Siniarskiemu - z wykonania obowiązków w 2023 r. 25. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Jerzemu Stachowskiemu - z wykonania obowiązków w 2023 r. 26. Podjęcie uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatów członków Rady Nadzorczej SONEL S.A. Pana Mirosława Nowakowskiego i Jana Siniarskiego. 27. Podjęcie uchwały w sprawie długości kadencji członków Rady Nadzorczej SONEL S.A. 28. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej SONEL S.A. 29. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej SONEL S.A. 30. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzeń przewodniczącego i członków Rady Nadzorczej SONEL S.A. 31. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzeń członków Komitetu Audytu Rady Nadzorczej SONEL SA 32. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach. 33. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Sonel S.A. i przyjęcia tekstu jednolitego. 34. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia W załączeniu do niniejszego raportu Zarząd Spółki, zgodnie z § 19 ust. 1 pkt. 1) i 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018r., poz. 757), przekazuje: 1. Ogłoszenie o Walnym Zgromadzeniu Spółki przygotowane zgodnie z art. 4022 Kodeksu spółek handlowych. 2. Projekty uchwał WZA. 3. Pełmnomocnictwo WZA. 4. Roczne sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej SONEL S.A. za rok 2023. 5. Statut tekst jednolity. Zarząd SONEL S.A. oświadcza, że Rada Nadzorcza, na podstawie § 23 ust. 2 pkt. 7 Statutu Sonel S.A. oraz zgodnie z zasadą 4.7 „Dobrych praktyk Spółek notowanych na GPW 2021”, pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A., które odbędzie się w dniu 20.06.2024r., za wyjątkiem uchwał dotyczących absolutoriów dla członków Rady Nadzorczej. Spółka będzie udostępniała wszelkie informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.sonel.pl, w zakładce Relacje Inwestorskie/Walne Zgromadzenie.
Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia SONEL S.A. 2. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia SONEL S.A. oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu SONEL S.A. z działalności Spółki oraz Grupy SONEL w 2023 r. 7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego SONEL S.A. za rok 2023. 8. Przedstawienie i rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy SONEL za rok 2023. 9. Przedstawienie opinii i raportu biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego SONEL S.A. za rok 2023. 10. Przedstawienie opinii i raportu biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy SONEL za rok 2023. 11. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2023 r. 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy SONEL za 2023 r. 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego SONEL S.A. za 2023 r. 14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy SONEL za 2023r. 15. Podjęcie uchwały o podziale zysku wypracowanego w 2023 r. 16. Podjęcie uchwały o wypłacie dywidendy za rok 2023 r. 17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium prezesowi Zarządu – Tomaszowi Wiśniewskiemu - z wykonania obowiązków w 2023 r. 18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu – Tomaszowi Hodijowi - z wykonania obowiązków w 2023 r. 19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu – Piotrowi Saciukowi - z wykonania obowiązków w 2023 r. 20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium przewodniczącemu Rady Nadzorczej – Krzysztofowi Wieczorkowskiemu - z wykonania obowiązków w 2023 r. 21. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium przewodniczącemu Rady Nadzorczej – Andrzejowi Diakunowi - z wykonania obowiązków w 2023 r. 22. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej - Mirosławowi Nowakowskiemu - z wykonania obowiązków w 2023 r. 23. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Maciejowi Posadzy - z wykonania obowiązków w 2023 r. 24. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Janowi Siniarskiemu - z wykonania obowiązków w 2023 r. 25. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Jerzemu Stachowskiemu - z wykonania obowiązków w 2023 r. 26. Podjęcie uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatów członków Rady Nadzorczej SONEL S.A. Pana Mirosława Nowakowskiego i Jana Siniarskiego. 27. Podjęcie uchwały w sprawie długości kadencji członków Rady Nadzorczej SONEL S.A. 28. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej SONEL S.A. 29. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej SONEL S.A. 30. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzeń przewodniczącego i członków Rady Nadzorczej SONEL S.A. 31. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzeń członków Komitetu Audytu Rady Nadzorczej SONEL SA 32. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach. 33. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Sonel S.A. i przyjęcia tekstu jednolitego. 34. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia W załączeniu do niniejszego raportu Zarząd Spółki, zgodnie z § 19 ust. 1 pkt. 1) i 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018r., poz. 757), przekazuje: 1. Ogłoszenie o Walnym Zgromadzeniu Spółki przygotowane zgodnie z art. 4022 Kodeksu spółek handlowych. 2. Projekty uchwał WZA. 3. Pełmnomocnictwo WZA. 4. Roczne sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej SONEL S.A. za rok 2023. 5. Statut tekst jednolity. Zarząd SONEL S.A. oświadcza, że Rada Nadzorcza, na podstawie § 23 ust. 2 pkt. 7 Statutu Sonel S.A. oraz zgodnie z zasadą 4.7 „Dobrych praktyk Spółek notowanych na GPW 2021”, pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A., które odbędzie się w dniu 20.06.2024r., za wyjątkiem uchwał dotyczących absolutoriów dla członków Rady Nadzorczej. Spółka będzie udostępniała wszelkie informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.sonel.pl, w zakładce Relacje Inwestorskie/Walne Zgromadzenie.