MFO Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MFO S.A.

Zarząd MFO Spółka Akcyjna z siedzibą w Kożuszkach Parcel wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000399598 („Spółka”), działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1 w związku z art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) oraz na podstawie § 19 w zw. z § 20 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 19 czerwca 2024 roku na godzinę 10:30 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („ZWZ”), które odbędzie się w siedzibie Spółki, Kożuszki Parcel 70A, 96-500 Sochaczew.
Porządek obrad: 1. Otwarcie ZWZ. 2. Wybór przewodniczącego obrad ZWZ. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2023, sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2023 roku. 6. Podjęcie uchwał w sprawach: 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2023 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023; 2) pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2023 oraz niepokrytej straty z lat ubiegłych; 3) udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu z wykonania ich obowiązków w roku 2023; 4) udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej z wykonania ich obowiązków w roku 2023; 5) wyrażenia opinii dotyczącej Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok 2023; 6) przyjęcia "Polityki Wynagrodzeń Rady Nadzorczej i Zarządu MFO Spółka Akcyjna". 7. Zamknięcie obrad ZWZ. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MFO S.A., projekty uchwał i formularze, Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok 2023 wraz z Raportem niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi atestacyjnej oraz Polityka Wynagrodzeń Rady Nadzorczej i Zarządu MFO S.A. stanowią załącznik do niniejszego raportu bieżącego.