KCI: strona spółki
28.05.2024, 17:58
KCI Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KCI Spółka Akcyjna na 28 czerwca 2024 r.
Działając na podstawie przepisów art. 399 § 1 i art. 402(1), w zw. z art. 395 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz zapisu art. 24.2. Statutu Spółki, Zarząd KCI S.A. ("Spółka", "Emitent") zwołuje na dzień 28 czerwca 2024 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się o godz. 9:00 w Warszawie w lokalu przy ul. Złotej 59, VI piętro, wejście LUMEN od ul. Złotej, 00-120 Warszawa.
Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 5. Przedstawienie i rozpatrzenie: a) Sprawozdania Zarządu z działalności KCI S.A. w okresie od 01.01.2023 do 31.12.2023; b) Sprawozdania Zarządu KCI S.A. z działalności Grupy Kapitałowej KCI w okresie od 01.01.2023 do 31.12.2023; c) Sprawozdania finansowego KCI S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2023 r.; d) Skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2023 r. e) Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2023 rok. 6. Podjęcie uchwał w sprawie: a) Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności KCI S.A. w okresie od 01.01.2023 do 31.12.2023; b) Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu KCI S.A. z działalności Grupy Kapitałowej KCI w okresie od 01.01.2023 do 31.12.2023; c) Zatwierdzenia sprawozdania finansowego KCI S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2023 r.; d) Zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2023 r. e) Przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2023 rok.; 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania biegłego rewidenta z badania rocznych sprawozdań finansowych KCI S.A. i Grupy Kapitałowej KCI S.A. za rok 2023. 8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto KCI S.A. za rok obrotowy 2023 r. 9. Podjęcie uchwał w sprawie: a) udzielenia Członkowi Zarządu KCI S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku, b) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej KCI S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku; 10. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru Rady Nadzorczej na nową kadencję. 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej. 12. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z polityki wynagrodzeń i raportu niezależnego biegłego rewidenta w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach KCI Spółka Akcyjna oraz podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii nt. Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Rady Nadzorczej i Zarządu KCI S.A. za rok 2023. 13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. W załączeniu Zarząd przekazuje pełną treść ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. Dokumentacja związana z Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem podana została do publicznej wiadomości w raportach rocznych RR i SRR w dniu 26 kwietnia 2024 r. oraz dostępna jest na stronie internetowej Emitenta pod adresem: www.kci.pl. Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 RMF z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 5. Przedstawienie i rozpatrzenie: a) Sprawozdania Zarządu z działalności KCI S.A. w okresie od 01.01.2023 do 31.12.2023; b) Sprawozdania Zarządu KCI S.A. z działalności Grupy Kapitałowej KCI w okresie od 01.01.2023 do 31.12.2023; c) Sprawozdania finansowego KCI S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2023 r.; d) Skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2023 r. e) Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2023 rok. 6. Podjęcie uchwał w sprawie: a) Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności KCI S.A. w okresie od 01.01.2023 do 31.12.2023; b) Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu KCI S.A. z działalności Grupy Kapitałowej KCI w okresie od 01.01.2023 do 31.12.2023; c) Zatwierdzenia sprawozdania finansowego KCI S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2023 r.; d) Zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2023 r. e) Przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2023 rok.; 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania biegłego rewidenta z badania rocznych sprawozdań finansowych KCI S.A. i Grupy Kapitałowej KCI S.A. za rok 2023. 8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto KCI S.A. za rok obrotowy 2023 r. 9. Podjęcie uchwał w sprawie: a) udzielenia Członkowi Zarządu KCI S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku, b) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej KCI S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku; 10. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru Rady Nadzorczej na nową kadencję. 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej. 12. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z polityki wynagrodzeń i raportu niezależnego biegłego rewidenta w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach KCI Spółka Akcyjna oraz podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii nt. Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Rady Nadzorczej i Zarządu KCI S.A. za rok 2023. 13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. W załączeniu Zarząd przekazuje pełną treść ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. Dokumentacja związana z Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem podana została do publicznej wiadomości w raportach rocznych RR i SRR w dniu 26 kwietnia 2024 r. oraz dostępna jest na stronie internetowej Emitenta pod adresem: www.kci.pl. Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 RMF z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.