NOTORIA: strona spółki
28.05.2024, 18:26
NTS Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Działając na podstawie art. 399 §1 oraz art. 402[1] i 402[2] Kodeksu spółek handlowych ("ksh"), Zarząd Spółki Notoria Serwis Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (00-020) przy ul. Chmielnej 32/25, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000331515 ("Spółka") informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w dniu 25 czerwca 2024 roku o godz. 10:00, w Kancelarii Notarialnej Żywia Lipińska, Magdalena Dzierba przy ulicy Mickiewicza 22 lok. 2 w Warszawie.
Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Sporządzenie listy obecności. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 6. Przyjęcie porządku obrad. 7. Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023; sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023, wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2023. 8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023; sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023; wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2023. 9. Przedstawienie rekomendacji Rady Nadzorczej co do udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium za rok obrotowy 2023. 10. Podjęcie uchwał w sprawie: a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023; b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023; c. podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2023; d. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023; e. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023. 11. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany statutu Spółki: a. zmiana firmy Spółki; b. zmiana roku obrotowego Spółki; c. przyjęcie jednolitego tekstu statutu Spółki. 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej. 13. Zamknięcie obrad. Jednocześnie Zarząd informuje w związku z planowaną zmianą §2 (firma spółki) i §19 (rok obrotowy) statutu Spółki w załączniku zaprezentowano dotychczas obowiązującą oraz proponowaną treść tych paragrafów, a także nową jednolitą treść całego statutu Spółki. Ponadto Zarząd informuje, że punkt 12 porządku obrad (wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej) wprowadzony został na żądanie akcjonariusza (Rant sp. z o.o. z siedzibą w Siedlcach), zgodnie z art. 401 § 1 ksh. Treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał, proponowane zmiany statutu, wzory pełnomocnictw wraz z formularzami pozwalającymi na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika oraz informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia znajduje się w załącznikach do raportu. Dokumenty można pobrać również ze strony internetowej Spółki www.notoria.pl. Ponadto na stronie internetowej Spółki zostanie zamieszczona dokumentacja, która ma zostać przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu.
Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Sporządzenie listy obecności. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 6. Przyjęcie porządku obrad. 7. Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023; sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023, wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2023. 8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023; sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023; wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2023. 9. Przedstawienie rekomendacji Rady Nadzorczej co do udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium za rok obrotowy 2023. 10. Podjęcie uchwał w sprawie: a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023; b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023; c. podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2023; d. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023; e. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023. 11. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany statutu Spółki: a. zmiana firmy Spółki; b. zmiana roku obrotowego Spółki; c. przyjęcie jednolitego tekstu statutu Spółki. 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej. 13. Zamknięcie obrad. Jednocześnie Zarząd informuje w związku z planowaną zmianą §2 (firma spółki) i §19 (rok obrotowy) statutu Spółki w załączniku zaprezentowano dotychczas obowiązującą oraz proponowaną treść tych paragrafów, a także nową jednolitą treść całego statutu Spółki. Ponadto Zarząd informuje, że punkt 12 porządku obrad (wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej) wprowadzony został na żądanie akcjonariusza (Rant sp. z o.o. z siedzibą w Siedlcach), zgodnie z art. 401 § 1 ksh. Treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał, proponowane zmiany statutu, wzory pełnomocnictw wraz z formularzami pozwalającymi na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika oraz informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia znajduje się w załącznikach do raportu. Dokumenty można pobrać również ze strony internetowej Spółki www.notoria.pl. Ponadto na stronie internetowej Spółki zostanie zamieszczona dokumentacja, która ma zostać przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu.