APSENERGY: strona spółki
29.05.2024, 17:57
APE Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A. na dzień 25 czerwca 2024 r. oraz projekty uchwał
Zarząd APS Energia S.A. informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A. (dalej odpowiednio ZWZ i Spółka) na dzień 25 czerwca 2024 r. na godzinę 10:00 w siedzibie Spółki przy ul. Strużańskiej 14, 05-126 Stanisławów Pierwszy.
Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał ujętych w porządku obrad. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia porządku obrad. 6. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej APS Energia i jednostki APS Energia S.A. za 2023 r. oraz jednostkowego sprawozdania finansowego APS Energia S.A. za 2023 r. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APS Energia za 2023 r. 7. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej dla Walnego Zgromadzenia za rok obrotowy 2023. 8. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej APS Energia i jednostki APS Energia S.A. za 2023 r. 9. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2023 r. 10. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APS Energia za 2023 r. 11. Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach i dyskusja nad tym sprawozdaniem. 12. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 r. 13. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 r. 14. Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty Spółki za 2023 r. 15. Podjęcie uchwały w przedmiocie uchylenia Uchwały nr 7 NWZ APS Energia S.A. z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie ustanowienia Programu Motywacyjnego APS Energia S.A. 16. Podjęcie uchwały w przedmiocie wprowadzenia zmian w Statucie Spółki: Uchyla się § 8a Statutu Spółki o treści: „§ 8a. 1. Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę nie wyższą niż 300.000 PLN (trzysta tysięcy złotych 00/100) poprzez emisję nie więcej niż 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda. 2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału, o którym mowa w ust. 1, jest przyznanie prawa do objęcia Akcji Serii G posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii B, będącym Uczestnikami Programu Motywacyjnego ustanowionego w Spółce. 3. Program realizowany będzie w ramach pięciu kolejnych Okresów Programu, przy czym: a) Pierwszy okres rozliczeniowy trwa od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2023 roku; b) Drugi okres rozliczeniowy trwa od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2024 roku; c) Trzeci okres rozliczeniowy trwa od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2025 roku; d) Czwarty okres rozliczeniowy trwa od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2026 roku; e) Piąty okres rozliczeniowy trwa od 1 stycznia 2026 roku do 31 grudnia 2027 roku. 4. Uprawnionymi do objęcia Akcji Serii G będą posiadacze Warrantów Serii B, pod warunkiem spełnienia przez nich wymogów Programu.” 17. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 18. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany wysokości wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej. 19. Wolne wnioski. 20. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. W załączeniu przedstawiono pełną treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ, projekty uchwał, Sprawozdania Rady Nadzorczej dla Walnego Zgromadzenia za rok obrotowy 2023, Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej w 2023 roku wraz z raportem niezależnego biegłego rewidenta z usługi atestacyjnej dotyczącej oceny tego sprawozdania, wzór pełnomocnictwa, informację o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów oraz formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.
Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał ujętych w porządku obrad. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia porządku obrad. 6. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej APS Energia i jednostki APS Energia S.A. za 2023 r. oraz jednostkowego sprawozdania finansowego APS Energia S.A. za 2023 r. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APS Energia za 2023 r. 7. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej dla Walnego Zgromadzenia za rok obrotowy 2023. 8. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej APS Energia i jednostki APS Energia S.A. za 2023 r. 9. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2023 r. 10. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APS Energia za 2023 r. 11. Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach i dyskusja nad tym sprawozdaniem. 12. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 r. 13. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 r. 14. Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty Spółki za 2023 r. 15. Podjęcie uchwały w przedmiocie uchylenia Uchwały nr 7 NWZ APS Energia S.A. z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie ustanowienia Programu Motywacyjnego APS Energia S.A. 16. Podjęcie uchwały w przedmiocie wprowadzenia zmian w Statucie Spółki: Uchyla się § 8a Statutu Spółki o treści: „§ 8a. 1. Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę nie wyższą niż 300.000 PLN (trzysta tysięcy złotych 00/100) poprzez emisję nie więcej niż 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda. 2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału, o którym mowa w ust. 1, jest przyznanie prawa do objęcia Akcji Serii G posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii B, będącym Uczestnikami Programu Motywacyjnego ustanowionego w Spółce. 3. Program realizowany będzie w ramach pięciu kolejnych Okresów Programu, przy czym: a) Pierwszy okres rozliczeniowy trwa od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2023 roku; b) Drugi okres rozliczeniowy trwa od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2024 roku; c) Trzeci okres rozliczeniowy trwa od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2025 roku; d) Czwarty okres rozliczeniowy trwa od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2026 roku; e) Piąty okres rozliczeniowy trwa od 1 stycznia 2026 roku do 31 grudnia 2027 roku. 4. Uprawnionymi do objęcia Akcji Serii G będą posiadacze Warrantów Serii B, pod warunkiem spełnienia przez nich wymogów Programu.” 17. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 18. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany wysokości wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej. 19. Wolne wnioski. 20. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. W załączeniu przedstawiono pełną treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ, projekty uchwał, Sprawozdania Rady Nadzorczej dla Walnego Zgromadzenia za rok obrotowy 2023, Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej w 2023 roku wraz z raportem niezależnego biegłego rewidenta z usługi atestacyjnej dotyczącej oceny tego sprawozdania, wzór pełnomocnictwa, informację o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów oraz formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.