ECHO: strona spółki
29.05.2024, 19:27
ECH Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zarząd Echo Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach, działając na podstawie art. 395 w zw. z art. art. 399 § 1 w zw. z art. 4021 i art. 4022 Kodeksu spółek handlowych (dalej KSH), zwołuje na dzień 26 czerwca 2024 roku na godz. 12:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 58, w budynku Willa Schielego, I piętro.
Porządek obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Sporządzenie listy obecności. 4. Stwierdzenie ważności zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Echo Investment S.A. i jej Grupy w roku 2023 oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023. 7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników za rok 2023 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Echo Investment S.A. za rok 2023. 8. Podjęcie uchwał w sprawie: 1) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Echo Investment S.A. i jej Grupy za rok 2023; 2) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023; 3) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Echo Investment za rok obrotowy 2023; 4) przeznaczenia zysku za rok 2023; 5) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywanych przez nich obowiązków w 2023 roku; 6) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywanych przez nich obowiązków w 2023 roku; 7) zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Echo Investment S.A. za rok 2023; 8) w sprawie polityki wynagrodzeń; 9) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Spółki za rok 2023; 10) powołania pełnomocnika Walnego Zgromadzenia do zawarcia umów z członkami zarządu Spółki. 9. Wolne wnioski. Wszelkie informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Echo Investment S.A. oraz dokumentacja z nim związana będzie zamieszczona na stronie internetowej Spółki www.echo.com.pl pod adresem: https://www.echo.com.pl/s,45,walne-zgromadzenie.html Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
Porządek obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Sporządzenie listy obecności. 4. Stwierdzenie ważności zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Echo Investment S.A. i jej Grupy w roku 2023 oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023. 7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników za rok 2023 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Echo Investment S.A. za rok 2023. 8. Podjęcie uchwał w sprawie: 1) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Echo Investment S.A. i jej Grupy za rok 2023; 2) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023; 3) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Echo Investment za rok obrotowy 2023; 4) przeznaczenia zysku za rok 2023; 5) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywanych przez nich obowiązków w 2023 roku; 6) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywanych przez nich obowiązków w 2023 roku; 7) zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Echo Investment S.A. za rok 2023; 8) w sprawie polityki wynagrodzeń; 9) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Spółki za rok 2023; 10) powołania pełnomocnika Walnego Zgromadzenia do zawarcia umów z członkami zarządu Spółki. 9. Wolne wnioski. Wszelkie informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Echo Investment S.A. oraz dokumentacja z nim związana będzie zamieszczona na stronie internetowej Spółki www.echo.com.pl pod adresem: https://www.echo.com.pl/s,45,walne-zgromadzenie.html Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim