IU: strona spółki
31.05.2024, 17:45
IUS Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 czerwca 2024 r.
Zarząd Internet Union S.A. ("Spółka") na podstawie § 19 Statutu Internet Union S.A. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się dnia 28 czerwca 2024 r. o godzinie 10:00 w Kancelarii Notarialnej KBSR Kamiński i Partnerzy Notariusze Spółka Partnerska we Wrocławiu (50-079) przy ul. Ruska 3/4. Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:
1. Otwarcie Zgromadzenia, 2. Wybór przewodniczącego, 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, 4. Przyjęcie porządku obrad, 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Walne Zgromadzenie, 6. Wybór Komisji Skrutacyjnej, 7. Podjęcie uchwał w sprawie: 1. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za 2023 r., 2. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2023 r., 3. sposobu podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2023 r. i wypłaty dywidendy, 4. udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2023r., 5. przyjęcia programu motywacyjnego, 6. emisji warrantów subskrypcyjnych serii D1, D2 i D3, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji H1, H2 i H3 z wyłączeniem prawa poboru akcji i warrantów przez dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz zmiany statutu, 7. dematerializacji akcji serii H1, H2 i H3, upoważnienia Zarządu do zawarcia z KDPW S.A. umowy o rejestrację tych akcji i ubiegania się o wprowadzenie akcji H1, H2 i H3 do obrotu na rynku NewConnect, 8. ustalenia wynagrodzenia Przewodniczącej Rady Nadzorczej, 9. sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Statucie Internet Union S.A. 8. Zamknięcie Zgromadzenia W załączeniu przedstawiony jest pełen tekst ogłoszenia o zwołaniu ZWZ, oraz projekty uchwał na ZWZ.
1. Otwarcie Zgromadzenia, 2. Wybór przewodniczącego, 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, 4. Przyjęcie porządku obrad, 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Walne Zgromadzenie, 6. Wybór Komisji Skrutacyjnej, 7. Podjęcie uchwał w sprawie: 1. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za 2023 r., 2. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2023 r., 3. sposobu podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2023 r. i wypłaty dywidendy, 4. udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2023r., 5. przyjęcia programu motywacyjnego, 6. emisji warrantów subskrypcyjnych serii D1, D2 i D3, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji H1, H2 i H3 z wyłączeniem prawa poboru akcji i warrantów przez dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz zmiany statutu, 7. dematerializacji akcji serii H1, H2 i H3, upoważnienia Zarządu do zawarcia z KDPW S.A. umowy o rejestrację tych akcji i ubiegania się o wprowadzenie akcji H1, H2 i H3 do obrotu na rynku NewConnect, 8. ustalenia wynagrodzenia Przewodniczącej Rady Nadzorczej, 9. sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Statucie Internet Union S.A. 8. Zamknięcie Zgromadzenia W załączeniu przedstawiony jest pełen tekst ogłoszenia o zwołaniu ZWZ, oraz projekty uchwał na ZWZ.