CARBONSTU: strona spółki
7.06.2024, 14:08
CRB Wniosek o rozszerzenie porządku obrad ZWZA zwołanego na dzień 27 czerwca 2024 r.
Zarząd Carbon Studio S.A. z siedzibą w Chorzowie [„Spółka”, „Emitent”] informuje, że w dniu 6 czerwca 2024 roku otrzymał od akcjonariusza Spółki Pana Błażeja Szaflika wniosek złożony w trybie art. 401 § 1 KSH, dotyczący rozszerzenia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta zwołanego na dzień 27 czerwca 2024 roku [„ZWZA”].
W ramach złożonego wniosku, uprawniony akcjonariusz przedstawił projekt uchwały i wniósł o uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia poprzez podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej Emitenta na nową kadencję. Tym samym, zgodnie ze zgłoszonym wnioskiem, aktualny porządek obrad ZWZA Emitenta zwołanego na dzień 27 czerwca 2024 roku przedstawia się następująco: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia; 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; 4. Przyjęcie porządku obrad; 5.Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2023; 6.Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2023 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2023; 7.Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki przejętej Iron VR S.A za 2023 r. oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki Iron VR S.A. za rok 2023; 8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2023 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2023; 9. Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023; 10. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego spółki przejętej Iron VR S.A za 2023 r. oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki Iron VR S.A. za rok 2023; 11. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2023 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2023; 12. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok 2023; 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Błażejowi Szaflikowi z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2023; 14.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Aleksandrowi Cabanowi z wykonywania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2023; 15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Pani Karolinie Koszucie-Caban z wykonywania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2023; 16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Michalikowi z wykonywania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023; 17.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mateuszowi Bochenkowi z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023; 18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Bartoszowi Zielińskiemu z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023; 19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Szurkowi z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023; 20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jakubowi Kabzie z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023; 21. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Błażejowi Szaflikowi z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu spółki przejętej Iron VR S.A. w roku obrotowym 2023; 22. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Markowi Prandziochowi z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu spółki przejętej Iron VR S.A. w roku obrotowym 2023; 23. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Błażejowi Szaflikowi z wykonywania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki przejętej Iron VR S.A. w roku obrotowym 2023; 24. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jakubowi Kabzie z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej spółki przejętej Iron VR S.A. w roku obrotowym 2023; 25. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Miąsikowi z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej spółki przejętej Iron VR S.A. w roku obrotowym 2023; 26. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Woźniakowi z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej spółki przejętej Iron VR S.A. w roku obrotowym 2023; 27. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Szurkowi z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej spółki przejętej Iron VR S.A. w roku obrotowym 2023; 28. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Aleksandrowi Cabanowi z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej spółki przejętej Iron VR S.A. w roku obrotowym 2023; 29. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pana Tomasza Michalika na nową kadencję do Rady Nadzorczej Spółki i powierzenie mu sprawowanie funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 30. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pana Mateusza Bochenka na nową kadencję do Rady Nadzorczej Spółki i powierzenie mu sprawowanie funkcji Członka Rady Nadzorczej. 31. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pana Bartosza Zielińskiego na nową kadencję do Rady Nadzorczej Spółki i powierzenie mu sprawowanie funkcji Członka Rady Nadzorczej. 32. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pana Andrzeja Szurka na nową kadencję do Rady Nadzorczej Spółki i powierzenie mu sprawowanie funkcji Członka Rady Nadzorczej. 33. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pana Jakuba Kabza na nową kadencję do Rady Nadzorczej Spółki i powierzenie mu sprawowanie funkcji Członka Rady Nadzorczej. 34. Wolne wnioski; 35. Zamknięcie obrad. Załącznik do niniejszego raportu stanowią: - uzupełniony porządek obrad ZWZA Spółki zwołanego na dzień 27 czerwca 2024 roku, - projekty uchwał objętej wnioskiem o rozszerzenie porządku obrad, - formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.
W ramach złożonego wniosku, uprawniony akcjonariusz przedstawił projekt uchwały i wniósł o uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia poprzez podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej Emitenta na nową kadencję. Tym samym, zgodnie ze zgłoszonym wnioskiem, aktualny porządek obrad ZWZA Emitenta zwołanego na dzień 27 czerwca 2024 roku przedstawia się następująco: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia; 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; 4. Przyjęcie porządku obrad; 5.Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2023; 6.Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2023 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2023; 7.Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki przejętej Iron VR S.A za 2023 r. oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki Iron VR S.A. za rok 2023; 8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2023 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2023; 9. Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023; 10. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego spółki przejętej Iron VR S.A za 2023 r. oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki Iron VR S.A. za rok 2023; 11. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2023 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2023; 12. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok 2023; 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Błażejowi Szaflikowi z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2023; 14.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Aleksandrowi Cabanowi z wykonywania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2023; 15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Pani Karolinie Koszucie-Caban z wykonywania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2023; 16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Michalikowi z wykonywania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023; 17.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mateuszowi Bochenkowi z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023; 18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Bartoszowi Zielińskiemu z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023; 19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Szurkowi z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023; 20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jakubowi Kabzie z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023; 21. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Błażejowi Szaflikowi z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu spółki przejętej Iron VR S.A. w roku obrotowym 2023; 22. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Markowi Prandziochowi z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu spółki przejętej Iron VR S.A. w roku obrotowym 2023; 23. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Błażejowi Szaflikowi z wykonywania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki przejętej Iron VR S.A. w roku obrotowym 2023; 24. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jakubowi Kabzie z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej spółki przejętej Iron VR S.A. w roku obrotowym 2023; 25. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Miąsikowi z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej spółki przejętej Iron VR S.A. w roku obrotowym 2023; 26. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Woźniakowi z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej spółki przejętej Iron VR S.A. w roku obrotowym 2023; 27. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Szurkowi z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej spółki przejętej Iron VR S.A. w roku obrotowym 2023; 28. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Aleksandrowi Cabanowi z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej spółki przejętej Iron VR S.A. w roku obrotowym 2023; 29. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pana Tomasza Michalika na nową kadencję do Rady Nadzorczej Spółki i powierzenie mu sprawowanie funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 30. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pana Mateusza Bochenka na nową kadencję do Rady Nadzorczej Spółki i powierzenie mu sprawowanie funkcji Członka Rady Nadzorczej. 31. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pana Bartosza Zielińskiego na nową kadencję do Rady Nadzorczej Spółki i powierzenie mu sprawowanie funkcji Członka Rady Nadzorczej. 32. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pana Andrzeja Szurka na nową kadencję do Rady Nadzorczej Spółki i powierzenie mu sprawowanie funkcji Członka Rady Nadzorczej. 33. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pana Jakuba Kabza na nową kadencję do Rady Nadzorczej Spółki i powierzenie mu sprawowanie funkcji Członka Rady Nadzorczej. 34. Wolne wnioski; 35. Zamknięcie obrad. Załącznik do niniejszego raportu stanowią: - uzupełniony porządek obrad ZWZA Spółki zwołanego na dzień 27 czerwca 2024 roku, - projekty uchwał objętej wnioskiem o rozszerzenie porządku obrad, - formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.