SFINKS: strona spółki
7.06.2024, 18:31
SFS Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. zwołanego na dzień 27 czerwca 2024 roku
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 11/2024 dotyczącego żądania akcjonariusza umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A.(ZWZ), zaplanowanego na dzień 27.06.2024 r., dodatkowych punktów do porządku obrad, Zarząd Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Zalesiu Górnym [„Spółka”] informuje, że podjął decyzję o wprowadzeniu zmian do pierwotnie planowanego porządku obrad ZWZ. W związku z powyższym: • pkt 17) porządku obrad ZWZ otrzymuje poniższe brzmienie: Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia Programu Motywacyjnego. • pkt 18) porządku obrad ZWZ otrzymuje poniższe brzmienie: Podjęcie uchwały w sprawie emisji, w celu realizacji Programu Motywacyjnego, warrantów subskrypcyjnych z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, uprawniających do objęcia akcji serii T oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii T, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji nowej emisji serii T do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz związanej z tym zmiany Statutu Spółki. • dotychczasowe pkt 17); 18); 19) otrzymują odpowiednio numery 19); 20); 21). Poniżej Zarząd Spółki przekazuje zmieniony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SFINKS POLSKA S.A. w dniu 27.06.2024 r.: 1) Otwarcie obrad. 2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3) Sporządzenie listy obecności. 4) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał. 5) Podjęcie uchwały o odstąpieniu od powołania Komisji Mandatowo-Wyborczej, Komisji Skrutacyjnej i Komisji Uchwał. 6) Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy trwający od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. 8) Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej Sfinks Polska S.A. o wynagrodzeniach sporządzonego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r. 9) Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Sfinks Polska za rok obrotowy trwający od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. 10) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Sfinks Polska S.A. w roku obrotowym trwającym od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. zawierającego ujawnienia wymagane dla Sprawozdania Zarządu z działalności Sfinks Polska S.A. 11)Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. 12) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. 13) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty. 14) Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki w trybie art. 397 k.s.h. 15) Podjęcie uchwały dotyczącej zamiany akcji. 16) Podjęcie uchwały dotyczącej zmian w Statucie Spółki w zakresie oznaczenia rodzajów akcji Spółki i ich zamiany. 17) Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia Programu Motywacyjnego. 18) Podjęcie uchwały w sprawie emisji, w celu realizacji Programu Motywacyjnego, warrantów subskrypcyjnych z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, uprawniających do objęcia akcji serii T oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii T, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji nowej emisji serii T do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz związanej z tym zmiany Statutu Spółki. 19) Podjęcie uchwały o ustalenia tekstu jednolitego Statutu. 20) Podjęcie uchwały w sprawie aktualizacji Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Sfinks Polska S.A. 21) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. W załącznikach do niniejszego raportu bieżącego Spółka przekazuje treść projektów uchwał zgłoszonych przez akcjonariusza objętych zmienionym porządkiem obrad wraz z Opinią Zarządu Spółki przedstawianą Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy z uzasadnieniem wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do emitowanych warrantów subskrypcyjnych i akcji, nieodpłatności emisji warrantów subskrypcyjnych oraz sposobu ustalenia ceny emisyjnej akcji.
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 11/2024 dotyczącego żądania akcjonariusza umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A.(ZWZ), zaplanowanego na dzień 27.06.2024 r., dodatkowych punktów do porządku obrad, Zarząd Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Zalesiu Górnym [„Spółka”] informuje, że podjął decyzję o wprowadzeniu zmian do pierwotnie planowanego porządku obrad ZWZ. W związku z powyższym: • pkt 17) porządku obrad ZWZ otrzymuje poniższe brzmienie: Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia Programu Motywacyjnego. • pkt 18) porządku obrad ZWZ otrzymuje poniższe brzmienie: Podjęcie uchwały w sprawie emisji, w celu realizacji Programu Motywacyjnego, warrantów subskrypcyjnych z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, uprawniających do objęcia akcji serii T oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii T, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji nowej emisji serii T do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz związanej z tym zmiany Statutu Spółki. • dotychczasowe pkt 17); 18); 19) otrzymują odpowiednio numery 19); 20); 21). Poniżej Zarząd Spółki przekazuje zmieniony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SFINKS POLSKA S.A. w dniu 27.06.2024 r.: 1) Otwarcie obrad. 2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3) Sporządzenie listy obecności. 4) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał. 5) Podjęcie uchwały o odstąpieniu od powołania Komisji Mandatowo-Wyborczej, Komisji Skrutacyjnej i Komisji Uchwał. 6) Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy trwający od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. 8) Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej Sfinks Polska S.A. o wynagrodzeniach sporządzonego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r. 9) Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Sfinks Polska za rok obrotowy trwający od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. 10) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Sfinks Polska S.A. w roku obrotowym trwającym od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. zawierającego ujawnienia wymagane dla Sprawozdania Zarządu z działalności Sfinks Polska S.A. 11)Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. 12) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. 13) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty. 14) Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki w trybie art. 397 k.s.h. 15) Podjęcie uchwały dotyczącej zamiany akcji. 16) Podjęcie uchwały dotyczącej zmian w Statucie Spółki w zakresie oznaczenia rodzajów akcji Spółki i ich zamiany. 17) Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia Programu Motywacyjnego. 18) Podjęcie uchwały w sprawie emisji, w celu realizacji Programu Motywacyjnego, warrantów subskrypcyjnych z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, uprawniających do objęcia akcji serii T oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii T, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji nowej emisji serii T do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz związanej z tym zmiany Statutu Spółki. 19) Podjęcie uchwały o ustalenia tekstu jednolitego Statutu. 20) Podjęcie uchwały w sprawie aktualizacji Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Sfinks Polska S.A. 21) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. W załącznikach do niniejszego raportu bieżącego Spółka przekazuje treść projektów uchwał zgłoszonych przez akcjonariusza objętych zmienionym porządkiem obrad wraz z Opinią Zarządu Spółki przedstawianą Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy z uzasadnieniem wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do emitowanych warrantów subskrypcyjnych i akcji, nieodpłatności emisji warrantów subskrypcyjnych oraz sposobu ustalenia ceny emisyjnej akcji.