VINDEXUS: strona spółki
24.06.2024, 11:42
VIN Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 21 czerwca 2024 r. (do ogłoszenia przerwy obradach Zgromadzenia) oraz ogłoszenie przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zarząd Giełdy Praw Majątkowych „Vindexus” S.A. („Spółka”) przekazuje poniżej treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („ZWZA”) w dniu 21 czerwca 2024 r.
Ponadto, Zarząd Spółki informuje, że ZWZA zadecydowało o przerwie w obradach do dnia 10 lipca 2024 r., do godz. 15:30. Wznowienie obrad nastąpi w dniu 10 lipca 2024 r., o godz. 15:30 w Warszawie, w lokalu przy ul. Serockiej 3 lok. B2, 04-333 Warszawa. Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Giełda Praw Majątkowych “Vindexus” S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 21 czerwca 2024 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych “Vindexus” S.A. wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Piotra Kuchno. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podał następujący wynik głosowania:- - w głosowaniu wzięło udział 7 121 451 głosów stanowiących 60,87% kapitału zakładowego, - ZA uchwałą oddano 7 111 451 głosów, - nie było głosów przeciw, głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ oddano 10 000, zatem powyższa uchwała została podjęta wymaganą większością głosów. Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Giełda Praw Majątkowych “Vindexus” S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 21 czerwca 2024 roku w sprawie: uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej Działając na podstawie art. 420 § 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych “Vindexus” S.A. uchyla tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podał następujący wynik głosowania:- - w głosowaniu wzięło udział 7 121 451 głosów stanowiących 60,87% kapitału zakładowego, - ZA uchwałą oddano 7 121 451 głosów, - nie było głosów PRZECIW ani WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, zatem powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie. Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Giełda Praw Majątkowych “Vindexus” S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 21 czerwca 2024 roku w sprawie: powołania Komisji Skrutacyjnej Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych “Vindexus” S.A. powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie: Julia Kuchno. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podał następujący wynik głosowania: - w głosowaniu wzięło udział 7 121 451 głosów stanowiących 60,87% kapitału zakładowego, - ZA uchwałą oddano 7 121 451 głosów, - nie było głosów PRZECIW ani WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, zatem powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie. Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Giełda Praw Majątkowych “Vindexus” S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 21 czerwca 2024 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych “Vindexus” S.A. przyjmuje następujący porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki za rok obrotowy 2023. 8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023. 9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2023. 10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Giełda Praw Majątkowych „Vindexus” za rok obrotowy 2023. 11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Giełda Praw Majątkowych „Vindexus” za rok obrotowy 2023. 12. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2023 oraz ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy. 13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki. 14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki. 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o Sprawozdaniu o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2023 r. 16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki. 17. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podał następujący wynik głosowania: - w głosowaniu wzięło udział 7 121 451 głosów stanowiących 60,87% kapitału zakładowego, - ZA uchwałą oddano 7 121 451 głosów, - nie było głosów PRZECIW ani WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, zatem powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie. Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Giełda Praw Majątkowych „Vindexus” S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 21 czerwca 2024 roku w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023, obejmujący okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., niniejszym zatwierdza to sprawozdanie. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podał następujący wynik głosowania: - w głosowaniu wzięło udział 7 121 451 głosów stanowiących 60,87% kapitału zakładowego, - ZA uchwałą oddano 7 121 451 głosów, - nie było głosów PRZECIW ani WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, zatem powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie. Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Giełda Praw Majątkowych „Vindexus” S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 21 czerwca 2024 roku w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023, to jest za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. zawierającego wprowadzenie, bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych, informację dodatkową, oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta – tj. spółki Mac Auditor Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie – z badania sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. za rok obrotowy 2023. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podał następujący wynik głosowania: - w głosowaniu wzięło udział 7 121 451 głosów stanowiących 60,87% kapitału zakładowego, - ZA uchwałą oddano 7 121 451 głosów, - nie było głosów PRZECIW ani WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, zatem powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie. Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Giełda Praw Majątkowych „Vindexus” S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 21 czerwca 2024 roku w sprawie rozpatrzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2023 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Giełdy Praw Majątkowych “Vindexus” S.A., po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023, dokonuje rozpatrzenia i niniejszym przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podał następujący wynik głosowania: - w głosowaniu wzięło udział 7 121 451 głosów stanowiących 60,87% kapitału zakładowego, - ZA uchwałą oddano 7 111 451 głosów, - nie było głosów PRZECIW, oddano 10 000 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, zatem powyższa uchwała została podjęta wymaganą większością głosów. Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Giełda Praw Majątkowych „Vindexus” S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 21 czerwca 2024 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Giełda Praw Majątkowych „Vindexus” za rok obrotowy 2023 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. działając w oparciu o przepis art. 395 § 5 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Giełda Praw Majątkowych „Vindexus” za rok obrotowy 2023. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podał następujący wynik głosowania: - w głosowaniu wzięło udział 7 111 451 głosów stanowiących 60,78% kapitału zakładowego, - ZA uchwałą oddano 7 111 451 głosów, - nie było głosów PRZECIW, oddano 10 000 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, zatem powyższa uchwała została podjęta wymaganą większością głosów. Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Giełda Praw Majątkowych „Vindexus” S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 21 czerwca 2024 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Giełda Praw Majątkowych „Vindexus” za rok obrotowy 2023 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. działając w oparciu o przepis art. 395 § 5 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych po rozpatrzeniu, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Giełda Praw Majątkowych „Vindexus” obejmujące wprowadzenie, skonsolidowany bilans, skonsolidowany rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych oraz informację dodatkową za rok obrotowy 2023. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podał następujący wynik głosowania: - w głosowaniu wzięło udział 7 121 451 głosów stanowiących 60,87% kapitału zakładowego, - ZA uchwałą oddano 7 111 451 głosów, - nie było głosów PRZECIW, oddano 10 000 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, zatem powyższa uchwała została podjęta wymaganą większością głosów. Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Giełda Praw Majątkowych „Vindexus” S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 21 czerwca 2024 roku w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2023 oraz ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2), po uwzględnieniu pozytywnie zaopiniowanego przez Radę Nadzorczą, rozpatrzonego przez Walne Zgromadzenie wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2023, postanawia przeznaczyć zysk netto za rok 2023 w kwocie 26 470 464,42 zł w następujący sposób: - w części tj. 4 494 134,80 zł na wypłatę dywidendy w wysokości 0,40 zł na jedną akcję, - w części tj. 125 000,00 zł na Fundację im. Pawła Włodkowica, - w części tj. 125 000,00 zł na Fundację Semper Adiuvent, - w części tj. 200 000,00 zł na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, - w części tj. 50.000,00 zł na Parafię Rzymskokatolicką Św. Brata Alberta w Warszawie-Wesoła, - w pozostałej części na kapitał zapasowy Spółki. § 2 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: 1) ustalić dzień dywidendy na dzień 2 lipca 2024 r., 2) ustalić termin wypłaty dywidendy na dzień 11 lipca 2024 r. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podał następujący wynik głosowania: - w głosowaniu wzięło udział 7 121 451 głosów stanowiących 60,87% kapitału zakładowego, - ZA uchwałą oddano 7 111 451 głosów, - nie było głosów PRZECIW, oddano 10 000 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, zatem powyższa uchwała została podjęta wymaganą większością głosów. Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Giełda Praw Majątkowych „Vindexus” S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 21 czerwca 2024 roku w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Janowi Kuchno Zwyczajne Walne Zgromadzenie Giełdy Praw Majątkowych Vindexus S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023, w okresie pełnienia funkcji od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., Prezesowi Zarządu Panu Janowi Kuchno. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podał następujący wynik głosowania: - w głosowaniu wzięło udział 3 187 200 głosów stanowiących 27,24% kapitału zakładowego, przy czym pełnomocnik Jana Kuchno, będącego akcjonariuszem Spółki nie wziął w jego imieniu udziału w głosowaniu, - ZA uchwałą oddano 3 187 200 głosów, - nie było głosów PRZECIW ani WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, zatem powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie. Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Giełda Praw Majątkowych „Vindexus” S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 21 czerwca 2024 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Arturowi Zdunkowi Zwyczajne Walne Zgromadzenie Giełdy Praw Majątkowych Vindexus S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023, w okresie pełnienia funkcji od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., Członkowi Zarządu Panu Arturowi Zdunkowi. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podał następujący wynik głosowania: - w głosowaniu wzięło udział 7 121 451 głosów stanowiących 60,87% kapitału zakładowego, - ZA uchwałą oddano 7 121 451 głosów, - nie było głosów PRZECIW ani WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, zatem powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie. Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Giełda Praw Majątkowych „Vindexus” S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 21 czerwca 2024 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Andrzejowi Jankowskiemu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Giełdy Praw Majątkowych Vindexus S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023, w okresie pełnienia funkcji od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., Członkowi Zarządu Panu Andrzejowi Jankowskiemu. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podał następujący wynik głosowania: - w głosowaniu wzięło udział 7 121 451 głosów stanowiących 60,87% kapitału zakładowego, - ZA uchwałą oddano 7 121 451 głosów, - nie było głosów PRZECIW ani WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, zatem powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie. Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Giełda Praw Majątkowych „Vindexus” S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 21 czerwca 2024 roku w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Piotrowi Kuchno Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023, o okresie pełnienia funkcji od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Kuchno. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podał następujący wynik głosowania: - w głosowaniu wzięło udział 6 087 951 głosów stanowiących 52,03% kapitału zakładowego, przy czym Piotr Kuchno, który jest akcjonariuszem Spółki, nie wziął udziału w głosowaniu, - ZA uchwałą oddano 6 087 951 głosów, - nie było głosów PRZECIW ani WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, zatem powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie. Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Giełda Praw Majątkowych „Vindexus” S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 21 czerwca 2024 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Julii Kuchno Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023, o okresie pełnienia funkcji od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., Członkowi Rady Nadzorczej Pani Julii Kuchno. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podał następujący wynik głosowania: - w głosowaniu wzięło udział 6 227 451 głosów stanowiących 53,23% kapitału zakładowego, przy czym Julia Kuchno, która jest akcjonariuszem Spółki, nie wzięła udziału w głosowaniu, - ZA uchwałą oddano 6 227 451 głosów, - nie było głosów PRZECIW ani WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, zatem powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie. Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Giełda Praw Majątkowych „Vindexus” S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 21 czerwca 2024 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Sławomirowi Trojanowskiemu Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023, o okresie pełnienia funkcji od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., Członkowi Rady Nadzorczej Panu Sławomirowi Trojanowskiemu. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podał następujący wynik głosowania: - w głosowaniu wzięło udział 7 121 451 głosów stanowiących 60,87% kapitału zakładowego, - ZA uchwałą oddano 7 121 451 głosów, - nie było głosów PRZECIW ani WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, zatem powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie. Uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Giełda Praw Majątkowych „Vindexus” S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 21 czerwca 2024 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Ryszardowi Jankowskiemu Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023, o okresie pełnienia funkcji od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., Członkowi Rady Nadzorczej Panu Ryszardowi Jankowskiemu. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podał następujący wynik głosowania: - w głosowaniu wzięło udział 7 121 451 głosów stanowiących 60,87% kapitału zakładowego, - ZA uchwałą oddano 7 121 451 głosów, - nie było głosów PRZECIW ani WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, zatem powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie. Uchwała nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Giełda Praw Majątkowych „Vindexus” S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 21 czerwca 2024 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Travisowi Currit Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023, o okresie pełnienia funkcji od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., Członkowi Rady Nadzorczej Panu Travisowi Currit. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podał następujący wynik głosowania: - w głosowaniu wzięło udział 7 121 451 głosów stanowiących 60,87% kapitału zakładowego, - ZA uchwałą oddano 7 121 451 głosów, - nie było głosów PRZECIW ani WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, zatem powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie. Uchwała nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Giełda Praw Majątkowych „Vindexus” S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 21 czerwca 2024 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Danielowi Dębeckiemu Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023, o okresie pełnienia funkcji od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., Członkowi Rady Nadzorczej Panu Danielowi Dębeckiemu. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podał następujący wynik głosowania: - w głosowaniu wzięło udział 7 121 451 głosów stanowiących 60,87% kapitału zakładowego, - ZA uchwałą oddano 7 121 451 głosów, - nie było głosów PRZECIW ani WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, zatem powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie. Uchwała nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Giełda Praw Majątkowych „Vindexus” S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 21 czerwca 2024 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Włodzimierzowi Tylmanowi Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023, o okresie pełnienia funkcji od 1 stycznia 2023 r. do 25 października 2023 r., Członkowi Rady Nadzorczej Panu Włodzimierzowi Tylmanowi. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podał następujący wynik głosowania: - w głosowaniu wzięło udział 7 121 451 głosów stanowiących 60,87% kapitału zakładowego, - ZA uchwałą oddano 7 121 451 głosów, - nie było głosów PRZECIW ani WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, zatem powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie. Uchwała nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Giełda Praw Majątkowych „Vindexus” S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 21 czerwca 2024 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Ziębie Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023, o okresie pełnienia funkcji od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., Członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Ziębie. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podał następujący wynik głosowania: - w głosowaniu wzięło udział 7 121 451 głosów stanowiących 60,87% kapitału zakładowego, - ZA uchwałą oddano 7 121 451 głosów, - nie było głosów PRZECIW ani WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, zatem powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie. Uchwała nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Giełda Praw Majątkowych „Vindexus” S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 21 czerwca 2024 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Zbigniewowi Sadeckiemu Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023, o okresie pełnienia funkcji od 8 grudnia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., Członkowi Rady Nadzorczej Panu Zbigniewowi Sadeckiemu. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podał następujący wynik głosowania: - w głosowaniu wzięło udział 7 121 451 głosów stanowiących 60,87% kapitału zakładowego, - ZA uchwałą oddano 7 121 451 głosów, - nie było głosów PRZECIW ani WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, zatem powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie. Uchwała nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Giełda Praw Majątkowych “Vindexus” S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 21 czerwca 2024 w sprawie ogłoszenia przerwy w obradach Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych “Vindexus” S.A. postanawia zarządzić przerwę w obradach Walnego Zgromadzenia do dnia 10 lipca 2024 roku do godz. 15:30. Wznowienie obrad nastąpi w dniu 10 lipca 2024 roku o godz. 15:30 w Warszawie w lokalu przy ulicy Serockiej 3 lok. B2 (kod pocztowy 04-333 Warszawa). Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podał następujący wynik głosowania: - w głosowaniu wzięło udział 7 121 451 głosów stanowiących 60,87% kapitału zakładowego, - ZA uchwałą oddano 7 111 451 głosów, - nie było głosów PRZECIW, oddano 10 000 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, zatem powyższa uchwała została podjęta.
Ponadto, Zarząd Spółki informuje, że ZWZA zadecydowało o przerwie w obradach do dnia 10 lipca 2024 r., do godz. 15:30. Wznowienie obrad nastąpi w dniu 10 lipca 2024 r., o godz. 15:30 w Warszawie, w lokalu przy ul. Serockiej 3 lok. B2, 04-333 Warszawa. Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Giełda Praw Majątkowych “Vindexus” S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 21 czerwca 2024 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych “Vindexus” S.A. wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Piotra Kuchno. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podał następujący wynik głosowania:- - w głosowaniu wzięło udział 7 121 451 głosów stanowiących 60,87% kapitału zakładowego, - ZA uchwałą oddano 7 111 451 głosów, - nie było głosów przeciw, głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ oddano 10 000, zatem powyższa uchwała została podjęta wymaganą większością głosów. Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Giełda Praw Majątkowych “Vindexus” S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 21 czerwca 2024 roku w sprawie: uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej Działając na podstawie art. 420 § 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych “Vindexus” S.A. uchyla tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podał następujący wynik głosowania:- - w głosowaniu wzięło udział 7 121 451 głosów stanowiących 60,87% kapitału zakładowego, - ZA uchwałą oddano 7 121 451 głosów, - nie było głosów PRZECIW ani WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, zatem powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie. Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Giełda Praw Majątkowych “Vindexus” S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 21 czerwca 2024 roku w sprawie: powołania Komisji Skrutacyjnej Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych “Vindexus” S.A. powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie: Julia Kuchno. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podał następujący wynik głosowania: - w głosowaniu wzięło udział 7 121 451 głosów stanowiących 60,87% kapitału zakładowego, - ZA uchwałą oddano 7 121 451 głosów, - nie było głosów PRZECIW ani WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, zatem powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie. Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Giełda Praw Majątkowych “Vindexus” S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 21 czerwca 2024 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych “Vindexus” S.A. przyjmuje następujący porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki za rok obrotowy 2023. 8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023. 9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2023. 10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Giełda Praw Majątkowych „Vindexus” za rok obrotowy 2023. 11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Giełda Praw Majątkowych „Vindexus” za rok obrotowy 2023. 12. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2023 oraz ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy. 13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki. 14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki. 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o Sprawozdaniu o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2023 r. 16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki. 17. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podał następujący wynik głosowania: - w głosowaniu wzięło udział 7 121 451 głosów stanowiących 60,87% kapitału zakładowego, - ZA uchwałą oddano 7 121 451 głosów, - nie było głosów PRZECIW ani WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, zatem powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie. Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Giełda Praw Majątkowych „Vindexus” S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 21 czerwca 2024 roku w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023, obejmujący okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., niniejszym zatwierdza to sprawozdanie. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podał następujący wynik głosowania: - w głosowaniu wzięło udział 7 121 451 głosów stanowiących 60,87% kapitału zakładowego, - ZA uchwałą oddano 7 121 451 głosów, - nie było głosów PRZECIW ani WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, zatem powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie. Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Giełda Praw Majątkowych „Vindexus” S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 21 czerwca 2024 roku w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023, to jest za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. zawierającego wprowadzenie, bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych, informację dodatkową, oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta – tj. spółki Mac Auditor Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie – z badania sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. za rok obrotowy 2023. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podał następujący wynik głosowania: - w głosowaniu wzięło udział 7 121 451 głosów stanowiących 60,87% kapitału zakładowego, - ZA uchwałą oddano 7 121 451 głosów, - nie było głosów PRZECIW ani WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, zatem powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie. Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Giełda Praw Majątkowych „Vindexus” S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 21 czerwca 2024 roku w sprawie rozpatrzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2023 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Giełdy Praw Majątkowych “Vindexus” S.A., po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023, dokonuje rozpatrzenia i niniejszym przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podał następujący wynik głosowania: - w głosowaniu wzięło udział 7 121 451 głosów stanowiących 60,87% kapitału zakładowego, - ZA uchwałą oddano 7 111 451 głosów, - nie było głosów PRZECIW, oddano 10 000 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, zatem powyższa uchwała została podjęta wymaganą większością głosów. Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Giełda Praw Majątkowych „Vindexus” S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 21 czerwca 2024 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Giełda Praw Majątkowych „Vindexus” za rok obrotowy 2023 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. działając w oparciu o przepis art. 395 § 5 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Giełda Praw Majątkowych „Vindexus” za rok obrotowy 2023. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podał następujący wynik głosowania: - w głosowaniu wzięło udział 7 111 451 głosów stanowiących 60,78% kapitału zakładowego, - ZA uchwałą oddano 7 111 451 głosów, - nie było głosów PRZECIW, oddano 10 000 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, zatem powyższa uchwała została podjęta wymaganą większością głosów. Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Giełda Praw Majątkowych „Vindexus” S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 21 czerwca 2024 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Giełda Praw Majątkowych „Vindexus” za rok obrotowy 2023 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. działając w oparciu o przepis art. 395 § 5 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych po rozpatrzeniu, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Giełda Praw Majątkowych „Vindexus” obejmujące wprowadzenie, skonsolidowany bilans, skonsolidowany rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych oraz informację dodatkową za rok obrotowy 2023. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podał następujący wynik głosowania: - w głosowaniu wzięło udział 7 121 451 głosów stanowiących 60,87% kapitału zakładowego, - ZA uchwałą oddano 7 111 451 głosów, - nie było głosów PRZECIW, oddano 10 000 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, zatem powyższa uchwała została podjęta wymaganą większością głosów. Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Giełda Praw Majątkowych „Vindexus” S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 21 czerwca 2024 roku w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2023 oraz ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2), po uwzględnieniu pozytywnie zaopiniowanego przez Radę Nadzorczą, rozpatrzonego przez Walne Zgromadzenie wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2023, postanawia przeznaczyć zysk netto za rok 2023 w kwocie 26 470 464,42 zł w następujący sposób: - w części tj. 4 494 134,80 zł na wypłatę dywidendy w wysokości 0,40 zł na jedną akcję, - w części tj. 125 000,00 zł na Fundację im. Pawła Włodkowica, - w części tj. 125 000,00 zł na Fundację Semper Adiuvent, - w części tj. 200 000,00 zł na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, - w części tj. 50.000,00 zł na Parafię Rzymskokatolicką Św. Brata Alberta w Warszawie-Wesoła, - w pozostałej części na kapitał zapasowy Spółki. § 2 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: 1) ustalić dzień dywidendy na dzień 2 lipca 2024 r., 2) ustalić termin wypłaty dywidendy na dzień 11 lipca 2024 r. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podał następujący wynik głosowania: - w głosowaniu wzięło udział 7 121 451 głosów stanowiących 60,87% kapitału zakładowego, - ZA uchwałą oddano 7 111 451 głosów, - nie było głosów PRZECIW, oddano 10 000 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, zatem powyższa uchwała została podjęta wymaganą większością głosów. Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Giełda Praw Majątkowych „Vindexus” S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 21 czerwca 2024 roku w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Janowi Kuchno Zwyczajne Walne Zgromadzenie Giełdy Praw Majątkowych Vindexus S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023, w okresie pełnienia funkcji od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., Prezesowi Zarządu Panu Janowi Kuchno. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podał następujący wynik głosowania: - w głosowaniu wzięło udział 3 187 200 głosów stanowiących 27,24% kapitału zakładowego, przy czym pełnomocnik Jana Kuchno, będącego akcjonariuszem Spółki nie wziął w jego imieniu udziału w głosowaniu, - ZA uchwałą oddano 3 187 200 głosów, - nie było głosów PRZECIW ani WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, zatem powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie. Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Giełda Praw Majątkowych „Vindexus” S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 21 czerwca 2024 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Arturowi Zdunkowi Zwyczajne Walne Zgromadzenie Giełdy Praw Majątkowych Vindexus S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023, w okresie pełnienia funkcji od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., Członkowi Zarządu Panu Arturowi Zdunkowi. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podał następujący wynik głosowania: - w głosowaniu wzięło udział 7 121 451 głosów stanowiących 60,87% kapitału zakładowego, - ZA uchwałą oddano 7 121 451 głosów, - nie było głosów PRZECIW ani WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, zatem powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie. Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Giełda Praw Majątkowych „Vindexus” S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 21 czerwca 2024 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Andrzejowi Jankowskiemu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Giełdy Praw Majątkowych Vindexus S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023, w okresie pełnienia funkcji od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., Członkowi Zarządu Panu Andrzejowi Jankowskiemu. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podał następujący wynik głosowania: - w głosowaniu wzięło udział 7 121 451 głosów stanowiących 60,87% kapitału zakładowego, - ZA uchwałą oddano 7 121 451 głosów, - nie było głosów PRZECIW ani WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, zatem powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie. Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Giełda Praw Majątkowych „Vindexus” S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 21 czerwca 2024 roku w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Piotrowi Kuchno Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023, o okresie pełnienia funkcji od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Kuchno. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podał następujący wynik głosowania: - w głosowaniu wzięło udział 6 087 951 głosów stanowiących 52,03% kapitału zakładowego, przy czym Piotr Kuchno, który jest akcjonariuszem Spółki, nie wziął udziału w głosowaniu, - ZA uchwałą oddano 6 087 951 głosów, - nie było głosów PRZECIW ani WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, zatem powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie. Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Giełda Praw Majątkowych „Vindexus” S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 21 czerwca 2024 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Julii Kuchno Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023, o okresie pełnienia funkcji od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., Członkowi Rady Nadzorczej Pani Julii Kuchno. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podał następujący wynik głosowania: - w głosowaniu wzięło udział 6 227 451 głosów stanowiących 53,23% kapitału zakładowego, przy czym Julia Kuchno, która jest akcjonariuszem Spółki, nie wzięła udziału w głosowaniu, - ZA uchwałą oddano 6 227 451 głosów, - nie było głosów PRZECIW ani WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, zatem powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie. Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Giełda Praw Majątkowych „Vindexus” S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 21 czerwca 2024 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Sławomirowi Trojanowskiemu Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023, o okresie pełnienia funkcji od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., Członkowi Rady Nadzorczej Panu Sławomirowi Trojanowskiemu. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podał następujący wynik głosowania: - w głosowaniu wzięło udział 7 121 451 głosów stanowiących 60,87% kapitału zakładowego, - ZA uchwałą oddano 7 121 451 głosów, - nie było głosów PRZECIW ani WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, zatem powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie. Uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Giełda Praw Majątkowych „Vindexus” S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 21 czerwca 2024 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Ryszardowi Jankowskiemu Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023, o okresie pełnienia funkcji od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., Członkowi Rady Nadzorczej Panu Ryszardowi Jankowskiemu. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podał następujący wynik głosowania: - w głosowaniu wzięło udział 7 121 451 głosów stanowiących 60,87% kapitału zakładowego, - ZA uchwałą oddano 7 121 451 głosów, - nie było głosów PRZECIW ani WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, zatem powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie. Uchwała nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Giełda Praw Majątkowych „Vindexus” S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 21 czerwca 2024 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Travisowi Currit Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023, o okresie pełnienia funkcji od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., Członkowi Rady Nadzorczej Panu Travisowi Currit. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podał następujący wynik głosowania: - w głosowaniu wzięło udział 7 121 451 głosów stanowiących 60,87% kapitału zakładowego, - ZA uchwałą oddano 7 121 451 głosów, - nie było głosów PRZECIW ani WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, zatem powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie. Uchwała nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Giełda Praw Majątkowych „Vindexus” S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 21 czerwca 2024 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Danielowi Dębeckiemu Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023, o okresie pełnienia funkcji od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., Członkowi Rady Nadzorczej Panu Danielowi Dębeckiemu. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podał następujący wynik głosowania: - w głosowaniu wzięło udział 7 121 451 głosów stanowiących 60,87% kapitału zakładowego, - ZA uchwałą oddano 7 121 451 głosów, - nie było głosów PRZECIW ani WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, zatem powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie. Uchwała nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Giełda Praw Majątkowych „Vindexus” S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 21 czerwca 2024 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Włodzimierzowi Tylmanowi Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023, o okresie pełnienia funkcji od 1 stycznia 2023 r. do 25 października 2023 r., Członkowi Rady Nadzorczej Panu Włodzimierzowi Tylmanowi. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podał następujący wynik głosowania: - w głosowaniu wzięło udział 7 121 451 głosów stanowiących 60,87% kapitału zakładowego, - ZA uchwałą oddano 7 121 451 głosów, - nie było głosów PRZECIW ani WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, zatem powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie. Uchwała nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Giełda Praw Majątkowych „Vindexus” S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 21 czerwca 2024 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Ziębie Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023, o okresie pełnienia funkcji od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., Członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Ziębie. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podał następujący wynik głosowania: - w głosowaniu wzięło udział 7 121 451 głosów stanowiących 60,87% kapitału zakładowego, - ZA uchwałą oddano 7 121 451 głosów, - nie było głosów PRZECIW ani WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, zatem powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie. Uchwała nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Giełda Praw Majątkowych „Vindexus” S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 21 czerwca 2024 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Zbigniewowi Sadeckiemu Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023, o okresie pełnienia funkcji od 8 grudnia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., Członkowi Rady Nadzorczej Panu Zbigniewowi Sadeckiemu. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podał następujący wynik głosowania: - w głosowaniu wzięło udział 7 121 451 głosów stanowiących 60,87% kapitału zakładowego, - ZA uchwałą oddano 7 121 451 głosów, - nie było głosów PRZECIW ani WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, zatem powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie. Uchwała nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Giełda Praw Majątkowych “Vindexus” S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 21 czerwca 2024 w sprawie ogłoszenia przerwy w obradach Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych “Vindexus” S.A. postanawia zarządzić przerwę w obradach Walnego Zgromadzenia do dnia 10 lipca 2024 roku do godz. 15:30. Wznowienie obrad nastąpi w dniu 10 lipca 2024 roku o godz. 15:30 w Warszawie w lokalu przy ulicy Serockiej 3 lok. B2 (kod pocztowy 04-333 Warszawa). Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podał następujący wynik głosowania: - w głosowaniu wzięło udział 7 121 451 głosów stanowiących 60,87% kapitału zakładowego, - ZA uchwałą oddano 7 111 451 głosów, - nie było głosów PRZECIW, oddano 10 000 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, zatem powyższa uchwała została podjęta.