DEBICA: strona spółki
28.06.2024, 17:11
DBC Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 27 czerwca 2024 r. oraz projekty uchwał niepodjętych i zgłoszone sprzeciwy
Zarząd Firmy Oponiarskiej Dębica SA („Spółka”) w załączniku do niniejszego raportu przekazuje treść uchwał podjętych i uchwał niepodjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 27 czerwca 2024 r. („Zgromadzenie”) wraz z informacją o oddanych głosach.
Jednocześnie Zarząd informuje, że zgłoszono sprzeciwy do wszystkich uchwał z wyjątkiem uchwały nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, uchwały nr 3 w sprawie wyboru Sekretarza Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, uchwały nr 4 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023, uchwały nr 5 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2023, uchwały nr 6 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2023, uchwały nr 20 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2023 roku, uchwały nr 21 w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej kadencji rozpoczynającej się w dniu 27 czerwca 2024 roku, uchwały nr 29 w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2023 i uchwały nr 30 w sprawie przyjęcia zmian do Polityki wynagradzania Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w Firmie Oponiarskiej Dębica S.A. Spółka informuje ponadto, że Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów porządku obrad, przy czym w ramach punktu 27 porządku obrad nie poddano pod głosowanie projektu uchwały w sprawie odmowy przeznaczenia środków z istniejących w Spółce pozostałych kapitałów rezerwowych na wypłatę dywidendy specjalnej. Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6-9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Jednocześnie Zarząd informuje, że zgłoszono sprzeciwy do wszystkich uchwał z wyjątkiem uchwały nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, uchwały nr 3 w sprawie wyboru Sekretarza Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, uchwały nr 4 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023, uchwały nr 5 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2023, uchwały nr 6 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2023, uchwały nr 20 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2023 roku, uchwały nr 21 w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej kadencji rozpoczynającej się w dniu 27 czerwca 2024 roku, uchwały nr 29 w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2023 i uchwały nr 30 w sprawie przyjęcia zmian do Polityki wynagradzania Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w Firmie Oponiarskiej Dębica S.A. Spółka informuje ponadto, że Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów porządku obrad, przy czym w ramach punktu 27 porządku obrad nie poddano pod głosowanie projektu uchwały w sprawie odmowy przeznaczenia środków z istniejących w Spółce pozostałych kapitałów rezerwowych na wypłatę dywidendy specjalnej. Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6-9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.