BRO Wniosek o uzupełnienie porządku obrad Walnego Zgromadzenia Spółki Browar Czarnków S.A., które zostało zwołane na dzień 26 lipca 2024 r.

W związku z otrzymaniem od akcjonariusza Spółki, reprezentującego co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, żądania obejmującego umieszczenie określonych spraw w porządku obrad najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. zwołanego na 26 lipca 2024 r., złożonych w trybie art. 401 § 1 KSH, Zarząd Spółki Browar Czarnków S.A. („Spółka”), działając na podstawie art. 401 § 2 KSH, informuje, iż porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia został uzupełniony o następujące sprawy:
1. podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki Browar Czarnków S.A. 2. podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego poprzez dobrowolne umorzenie akcji serii J Spełniając żądanie akcjonariusza Zarząd Spółki uwzględnił proponowane sprawy, dodał je do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i przedstawia aktualny, uzupełniony porządek obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Sporządzenie listy obecności. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023; sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023, wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy 2023. 7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023; sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023; wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy 2023. 8. Podjęcie uchwał w przedmiocie: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023; b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023; c) pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2023; d) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023; e) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023. f) powołania członka Rady Nadzorczej g) w sprawie obniżenia kapitału zakładowego poprzez dobrowolne umorzenie akcji serii J 9. Zamknięcie obrad. Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości: - Projekty uchwał z uwzględnieniem proponowanych zmian - Zaktualizowane formularze do głosowania