ULM Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.

Zarząd ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu („Spółka”) działając na podstawie art. 399 §1 w związku z art. 4021 i art. 4022 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 27 pkt. 2 statutu Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 16 października 2024 roku, na godzinę 9:00 w Koszajcu, 05-840 Brwinów, Koszajec 50 („Walne Zgromadzenie”).
Zaplanowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy przedstawia się następująco: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Wybór członków Komisji Skrutacyjnej 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie: a) powołania nowego członka Rady Nadzorczej Spółki spełniającego kryteria niezależności, b) ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki, c) zmiany Statutu Spółki, d) przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 7. Zamknięcie obrad. W załączeniu Spółka przekazuje pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółki dokonanego zgodnie z art. 4022 KSH wraz z projektami uchwał oraz dokumentami, które mają być przedmiotem obrad, a nie zostały uprzednio przekazane do publicznej wiadomości.