CDPROJEKT: strona spółki
17.10.2024, 20:29
CDR Zgłoszenie wniosku o zwołanie Walnego Zgromadzenia wraz z przedstawieniem kandydatur na członków Rady Nadzorczej Spółki
Zarząd CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości informację o złożonym w dniu dzisiejszym przez Pana Marcina Iwińskiego, akcjonariusza Spółki reprezentującego ponad jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, wniosku w przedmiocie zwołania przez Zarząd Spółki Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz umieszczenia w porządku jego obrad przede wszystkim:
(i) głosowania nad następującymi kandydaturami na członków Rady Nadzorczej Spółki: - Pani Beaty Cichockiej-Tylman, - Pana Davida Gardnera, - Pana Adama Kicińskiego, - Pani Profesor Agnieszki Słomki-Gołębiowskiej; (ii) odwołania Pana Marcina Iwińskiego ze stanowiska członka Rady Nadzorczej bieżącej kadencji i powołania go ponownie wraz z pozostałymi kandydatami w celu rozpoczęcia nowej, wspólnej, czteroletniej kadencji Rady Nadzorczej Spółki od 1 stycznia 2025 roku. Jednocześnie ze złożonym wnioskiem Pan Marcin Iwiński przedstawił kandydatury - własną oraz wyżej wskazanych osób na członków Rady Nadzorczej Spółki oraz przedstawił złożone przez kandydatów stosowne oświadczenia. Zgodnie z przedstawionymi Spółce oświadczeniami: - Pani Beata Cichocka-Tylman, Pani Profesor Agnieszka Słomka-Gołębiowska oraz Pan David Gardner spełniają kryteria niezależności w rozumieniu art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym („Ustawa”) oraz Załącznika II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 roku dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) (2005/162/WE); - Pani Beata Cichocka-Tylman, Pani Profesor Agnieszka Słomka-Gołębiowska oraz Pan David Gardner spełniają kryterium wskazane w art. 129 ust. 1 Ustawy dotyczące posiadania wiedzy i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych; - Pani Beata Cichocka-Tylman, Pan Marcin Iwiński, Pan Adam Kiciński oraz Pan David Gardner spełniają kryterium wskazane w art. 129 ust. 5 Ustawy dotyczące posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka. Treść złożonego przez Pana Marcina Iwińskiego wniosku w przedmiocie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki obejmującego m.in. projekty uchwał wraz z uzasadnieniami, a także życiorysy i oświadczenia kandydatów stanowią załączniki do niniejszego raportu.
(i) głosowania nad następującymi kandydaturami na członków Rady Nadzorczej Spółki: - Pani Beaty Cichockiej-Tylman, - Pana Davida Gardnera, - Pana Adama Kicińskiego, - Pani Profesor Agnieszki Słomki-Gołębiowskiej; (ii) odwołania Pana Marcina Iwińskiego ze stanowiska członka Rady Nadzorczej bieżącej kadencji i powołania go ponownie wraz z pozostałymi kandydatami w celu rozpoczęcia nowej, wspólnej, czteroletniej kadencji Rady Nadzorczej Spółki od 1 stycznia 2025 roku. Jednocześnie ze złożonym wnioskiem Pan Marcin Iwiński przedstawił kandydatury - własną oraz wyżej wskazanych osób na członków Rady Nadzorczej Spółki oraz przedstawił złożone przez kandydatów stosowne oświadczenia. Zgodnie z przedstawionymi Spółce oświadczeniami: - Pani Beata Cichocka-Tylman, Pani Profesor Agnieszka Słomka-Gołębiowska oraz Pan David Gardner spełniają kryteria niezależności w rozumieniu art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym („Ustawa”) oraz Załącznika II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 roku dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) (2005/162/WE); - Pani Beata Cichocka-Tylman, Pani Profesor Agnieszka Słomka-Gołębiowska oraz Pan David Gardner spełniają kryterium wskazane w art. 129 ust. 1 Ustawy dotyczące posiadania wiedzy i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych; - Pani Beata Cichocka-Tylman, Pan Marcin Iwiński, Pan Adam Kiciński oraz Pan David Gardner spełniają kryterium wskazane w art. 129 ust. 5 Ustawy dotyczące posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka. Treść złożonego przez Pana Marcina Iwińskiego wniosku w przedmiocie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki obejmującego m.in. projekty uchwał wraz z uzasadnieniami, a także życiorysy i oświadczenia kandydatów stanowią załączniki do niniejszego raportu.