STALPROD: strona spółki
28.10.2024, 13:34
STP Rejestracja przez Sąd zmian w Statucie Spółki
Zarząd Stalprodukt S.A. ("Emitent", „Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał postanowienie nr KR.XII NS-REJ.KRS/7508/01/213 z dnia 25.10.2024 r. o dokonaniu przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS rejestracji zmian w Statucie Spółki przyjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 26 czerwca 2024 r. uchwałami nr XLIII/13/2024 oraz XLIII/14/2024, dotyczących zmiany §6, §7 ust. 1 i 2, §11 ust. 1, §32 ust. 3, §33:
1) w § 6 rozszerza się przedmiot działalności Spółki dodając następujących rodzaje PKD, w kolejności zgodnej z numeracją PKD (tj. po punkcie 17 dodaje się punkty nr 18, 19, 20, 21 i 22): 18. Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD 41.10.Z), 19. Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z), 20. Przygotowanie terenu pod budowę (PKD 43.12.Z), 21. Wykonywanie instalacji energetycznych (PKD 43.21.Z), 22. Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych (PKD 43.22.Z), Kolejność pozostałych punktów ulega odpowiednio zmianie, zgodnie z kolejnymi numerami PKD. 2) dotychczasowy § 7 ust. 1 i 2 o treści: 1. Kapitał zakładowy Spółki (zamiennie kapitał akcyjny) wynosi 10 799 196 zł (dziesięć milionów siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt sześć złotych) i dzieli się na 5 399 598 (pięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt osiem) akcji o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote) każda w następujący sposób: a) 68 043 (sześćdziesiąt osiem tysięcy czterdzieści trzy) akcje imienne uprzywilejowane serii A, b) 266 791 (dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt jeden) akcji imiennych uprzywilejowanych serii B, c) 780 000 (siedemset osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, d) 780 000 (siedemset osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, e) 1 199 764 (jeden milion sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt cztery) akcje imienne uprzywilejowane serii E, f) 1 105 000 (jeden milion sto pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F, g) 1 200 000 (jeden milion dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G. 2. Akcje Spółki mogą być imienne i na okaziciela. Akcje mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych. Akcje serii A, B, E są akcjami imiennymi uprzywilejowanymi i nie dopuszcza się ich zamiany na akcje na okaziciela. Akcje emisji C, D, F i G są akcjami na okaziciela. otrzymuje brzmienie: 1. Kapitał zakładowy Spółki (zamiennie kapitał akcyjny) wynosi 10 799 196 zł (dziesięć milionów siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt sześć złotych) i dzieli się na 5 399 598 (pięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt osiem) akcji o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote) każda w następujący sposób: a) 68 043 (sześćdziesiąt osiem tysięcy czterdzieści trzy) akcji serii A, w tym 66 597 (sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt siedem) akcji imiennych uprzywilejowanych oraz 1 446 (jeden tysiąc czterysta czterdzieści sześć) akcji imiennych nieuprzywilejowanych, b) 266 791 (dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt jeden) akcji imiennych uprzywilejowanych serii B, c) 780 000 (siedemset osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, d) 780 000 (siedemset osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, e) 1 199 764 (jeden milion sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt cztery) akcje imienne uprzywilejowane serii E, f) 1 105 000 (jeden milion sto pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F, g) 1 200 000 (jeden milion dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G. 2. Akcje Spółki mogą być imienne i na okaziciela. Akcje mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych. Akcje serii A, B, E są akcjami imiennymi uprzywilejowanymi (z zastrzeżeniem § 7 ust. 1 pkt a) i nie dopuszcza się ich zamiany na akcje na okaziciela. Akcje serii C, D, F i G są akcjami na okaziciela. 3) dotychczasowy § 11 ust.1 o treści: Wszystkie akcje serii A, B i E stanowią akcje imienne uprzywilejowane. otrzymuje brzmienie: Akcje serii A, B i E są akcjami imiennymi uprzywilejowanymi, za wyjątkiem 1 446 akcji serii A, które są akcjami imiennymi nieuprzywilejowanymi. 4) dotychczasowy § 32 ust. 3 o treści: Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. O sposobie zawiadamiania o udzieleniu pełnomocnictwa rozstrzyga regulamin Walnego Zgromadzenia. otrzymuje brzmienie: Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym. O sposobie zawiadamiania o udzieleniu pełnomocnictwa rozstrzyga Regulamin Walnego Zgromadzenia. 5) dotychczasowy § 33 o treści: Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają większością głosów oddanych z tym, że uchwała w sprawie zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki wymaga większości 2/3 oddanych głosów, zaś uchwały w sprawie zmiany statutu, zmiany kapitału akcyjnego oraz połączenia lub likwidacji Spółki wymagają większości 3/4 oddanych głosów. otrzymuje brzmienie: Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, z tym że uchwała w sprawie istotnej zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki wymaga większości 2/3 oddanych głosów, zaś uchwały w sprawie zmiany statutu, zmiany kapitału akcyjnego oraz połączenia lub likwidacji Spółki wymagają większości 3/4 oddanych głosów. W związku z ustaleniem przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dn. 26 czerwca 2024 r. jednolitego tekstu Statutu Spółki, Emitent przesyła w załączeniu jednolity tekst Statutu uwzględniający ww. zmiany. Podstawa prawna: § 5 pkt 1 § 6 pkt 1, 3 oraz 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
1) w § 6 rozszerza się przedmiot działalności Spółki dodając następujących rodzaje PKD, w kolejności zgodnej z numeracją PKD (tj. po punkcie 17 dodaje się punkty nr 18, 19, 20, 21 i 22): 18. Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD 41.10.Z), 19. Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z), 20. Przygotowanie terenu pod budowę (PKD 43.12.Z), 21. Wykonywanie instalacji energetycznych (PKD 43.21.Z), 22. Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych (PKD 43.22.Z), Kolejność pozostałych punktów ulega odpowiednio zmianie, zgodnie z kolejnymi numerami PKD. 2) dotychczasowy § 7 ust. 1 i 2 o treści: 1. Kapitał zakładowy Spółki (zamiennie kapitał akcyjny) wynosi 10 799 196 zł (dziesięć milionów siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt sześć złotych) i dzieli się na 5 399 598 (pięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt osiem) akcji o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote) każda w następujący sposób: a) 68 043 (sześćdziesiąt osiem tysięcy czterdzieści trzy) akcje imienne uprzywilejowane serii A, b) 266 791 (dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt jeden) akcji imiennych uprzywilejowanych serii B, c) 780 000 (siedemset osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, d) 780 000 (siedemset osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, e) 1 199 764 (jeden milion sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt cztery) akcje imienne uprzywilejowane serii E, f) 1 105 000 (jeden milion sto pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F, g) 1 200 000 (jeden milion dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G. 2. Akcje Spółki mogą być imienne i na okaziciela. Akcje mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych. Akcje serii A, B, E są akcjami imiennymi uprzywilejowanymi i nie dopuszcza się ich zamiany na akcje na okaziciela. Akcje emisji C, D, F i G są akcjami na okaziciela. otrzymuje brzmienie: 1. Kapitał zakładowy Spółki (zamiennie kapitał akcyjny) wynosi 10 799 196 zł (dziesięć milionów siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt sześć złotych) i dzieli się na 5 399 598 (pięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt osiem) akcji o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote) każda w następujący sposób: a) 68 043 (sześćdziesiąt osiem tysięcy czterdzieści trzy) akcji serii A, w tym 66 597 (sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt siedem) akcji imiennych uprzywilejowanych oraz 1 446 (jeden tysiąc czterysta czterdzieści sześć) akcji imiennych nieuprzywilejowanych, b) 266 791 (dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt jeden) akcji imiennych uprzywilejowanych serii B, c) 780 000 (siedemset osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, d) 780 000 (siedemset osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, e) 1 199 764 (jeden milion sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt cztery) akcje imienne uprzywilejowane serii E, f) 1 105 000 (jeden milion sto pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F, g) 1 200 000 (jeden milion dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G. 2. Akcje Spółki mogą być imienne i na okaziciela. Akcje mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych. Akcje serii A, B, E są akcjami imiennymi uprzywilejowanymi (z zastrzeżeniem § 7 ust. 1 pkt a) i nie dopuszcza się ich zamiany na akcje na okaziciela. Akcje serii C, D, F i G są akcjami na okaziciela. 3) dotychczasowy § 11 ust.1 o treści: Wszystkie akcje serii A, B i E stanowią akcje imienne uprzywilejowane. otrzymuje brzmienie: Akcje serii A, B i E są akcjami imiennymi uprzywilejowanymi, za wyjątkiem 1 446 akcji serii A, które są akcjami imiennymi nieuprzywilejowanymi. 4) dotychczasowy § 32 ust. 3 o treści: Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. O sposobie zawiadamiania o udzieleniu pełnomocnictwa rozstrzyga regulamin Walnego Zgromadzenia. otrzymuje brzmienie: Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym. O sposobie zawiadamiania o udzieleniu pełnomocnictwa rozstrzyga Regulamin Walnego Zgromadzenia. 5) dotychczasowy § 33 o treści: Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają większością głosów oddanych z tym, że uchwała w sprawie zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki wymaga większości 2/3 oddanych głosów, zaś uchwały w sprawie zmiany statutu, zmiany kapitału akcyjnego oraz połączenia lub likwidacji Spółki wymagają większości 3/4 oddanych głosów. otrzymuje brzmienie: Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, z tym że uchwała w sprawie istotnej zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki wymaga większości 2/3 oddanych głosów, zaś uchwały w sprawie zmiany statutu, zmiany kapitału akcyjnego oraz połączenia lub likwidacji Spółki wymagają większości 3/4 oddanych głosów. W związku z ustaleniem przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dn. 26 czerwca 2024 r. jednolitego tekstu Statutu Spółki, Emitent przesyła w załączeniu jednolity tekst Statutu uwzględniający ww. zmiany. Podstawa prawna: § 5 pkt 1 § 6 pkt 1, 3 oraz 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.