MOLECURE: strona spółki
27.11.2024, 18:51
MOC Ustalenie liczby oraz ceny emisyjnej akcji serii I nowej emisji, które będą przedmiotem ofert ich objęcia złożonych przez Emitenta.
NINIEJSZY RAPORT BIEŻĄCY I ZAWARTE W NIM INFORMACJE PODLEGAJĄ PONIŻSZYM ZASTRZEŻENIOM, W SZCZEGÓLNOŚCI NIE SĄ PRZEZNACZONE DO PUBLIKACJI, OGŁOSZENIA, DYSTRYBUCJI LUB PRZESŁANIA, BEZPOŚREDNIO ANI POŚREDNIO, W CAŁOŚCI ANI W JAKIEJKOLWIEK CZĘŚCI, NA KTÓRYMKOLWIEK Z WYMIENIONYCH TERYTORIÓW: STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI PÓŁNOCNEJ, AUSTRALIA, KANADA, REPUBLIKA POŁUDNIOWEJ AFRYKI, JAPONIA ANI INNYCH KRAJÓW, GDZIE PUBLIKACJA, OGŁOSZENIE, DYSTRYBUCJA LUB PRZESŁANIE BYŁOBY NIEZGODNE Z PRAWEM.
PONADTO, NINIEJSZY RAPORT BIEŻĄCY SŁUŻY WYŁĄCZNIE CELOM INFORMACYJNYM I W ŻADNEJ JURYSDYKCJI PRAWNEJ NIE STANOWI ORAZ NIE MOŻE BYĆ TRAKTOWANY JAKO OFERTA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH. PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z WAŻNYMI INFORMACJAMI ZAMIESZCZONYMI NA KOŃCU NINIEJSZEGO RAPORTU BIEŻĄCEGO. W nawiązaniu do raportów bieżących nr 12/2024 z dnia 13 czerwca 2024 r. oraz 22/2024 i 23/2024, a także 24/2024 z dnia 19 listopada 2024 r., które to raporty dotyczą podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji serii I, Zarząd Molecure S.A. z siedzibą w Warszawie ["Emitent" albo "Spółka"] informuje, że na podstawie upoważnienia udzielonego Zarządowi w Uchwale numer 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 13 czerwca 2024 roku [„Uchwała ZWZ”], oraz w związku z podjęciem przez Zarząd Spółki dnia 19 listopada 2024 r. uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego w drodze emisji nowych akcji serii I w ramach subskrypcji prywatnej, wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, oraz zmiany Statutu Spółki oraz za zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w uchwale z dnia 27 listopada 2024 r., po zakończeniu w dniu 27 listopada 2024 r. procesu budowania księgi popytu na akcje zwykłe na okaziciela serii I ["Akcje Serii I"], ustalił, że Spółka złoży inwestorom oferty objęcia obejmujące łącznie 3.376.200 [słownie: trzy miliony trzysta siedemdziesiąt sześć tysięcy dwieście] Akcji Serii I. Ponadto, Emitent informuje, że Zarząd Emitenta działając na podstawie upoważnienia udzielonego w Uchwale ZWZ oraz ww. uchwały Rady Nadzorczej ustalił niezwłocznie po zakończeniu procesu budowania księgi popytu, że cena emisyjna Akcji Serii I wyniesie 9,00 [słownie: dziewięć] złotych za jedną Akcję Serii I. Zastrzeżenie prawne: Niniejszy raport bieżący został sporządzony zgodnie z art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady [UE] nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku [rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku] oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Niniejszy raport bieżący służy wyłącznie celom informacyjnym. Spółka publikuje go wyłącznie w celu przekazania istotnych informacji dotyczących warunków oferty Akcji Serii I. Niniejszy raport bieżący nie służy w żaden sposób, bezpośrednio ani pośrednio, promowaniu oferty, zapisów lub zakupu Akcji Serii I, nie stanowi reklamy, ani materiału promocyjnego przygotowanego lub publikowanego przez Spółkę dla potrzeb promocji Akcji Serii I, ich subskrypcji, zakupu lub oferty, ani w celu zachęcenia inwestorów, bezpośrednio czy pośrednio, do nabycia lub objęcia Akcji Serii I. Spółka nie publikowała dotąd i nie zamierza publikować po dniu ogłoszenia niniejszego raportu bieżącego żadnych materiałów służących promocji Akcji Serii I, ich subskrypcji lub zakupu. Niniejszy raport bieżący nie identyfikuje ani nie sugeruje, a także nie ma na celu identyfikowania ani sugerowania ryzyk [bezpośrednich lub pośrednich], jakie mogą być związane z inwestycją w Akcji Serii I. Wszelkie decyzje inwestycyjne dotyczące składania zapisów lub nabywania Akcji Serii I w ramach oferty, subskrypcji lub sprzedaży takich akcji muszą być podejmowane wyłącznie na podstawie publicznie dostępnych informacji. Niniejszy raport bieżący nie stanowi zaproszenia do gwarantowania, składania zapisów ani innego nabycia lub zbycia jakichkolwiek papierów wartościowych w jakiejkolwiek jurysdykcji. Niniejszy raport bieżący nie stanowi rekomendacji dotyczącej decyzji inwestora odnośnie do oferty, subskrypcji lub zakupu Akcji Serii I. Każdy inwestor lub potencjalny inwestor powinien przeprowadzić swoje własne badanie, analizę i ocenę działalności i danych opisanych w niniejszym raporcie bieżącym oraz publicznie dostępnych informacji. Cena i wartość papierów wartościowych mogą zarówno wzrastać, jak i spadać. Wyniki z przeszłości nie stanowią wskazówki co do wyników w przyszłości.
PONADTO, NINIEJSZY RAPORT BIEŻĄCY SŁUŻY WYŁĄCZNIE CELOM INFORMACYJNYM I W ŻADNEJ JURYSDYKCJI PRAWNEJ NIE STANOWI ORAZ NIE MOŻE BYĆ TRAKTOWANY JAKO OFERTA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH. PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z WAŻNYMI INFORMACJAMI ZAMIESZCZONYMI NA KOŃCU NINIEJSZEGO RAPORTU BIEŻĄCEGO. W nawiązaniu do raportów bieżących nr 12/2024 z dnia 13 czerwca 2024 r. oraz 22/2024 i 23/2024, a także 24/2024 z dnia 19 listopada 2024 r., które to raporty dotyczą podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji serii I, Zarząd Molecure S.A. z siedzibą w Warszawie ["Emitent" albo "Spółka"] informuje, że na podstawie upoważnienia udzielonego Zarządowi w Uchwale numer 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 13 czerwca 2024 roku [„Uchwała ZWZ”], oraz w związku z podjęciem przez Zarząd Spółki dnia 19 listopada 2024 r. uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego w drodze emisji nowych akcji serii I w ramach subskrypcji prywatnej, wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, oraz zmiany Statutu Spółki oraz za zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w uchwale z dnia 27 listopada 2024 r., po zakończeniu w dniu 27 listopada 2024 r. procesu budowania księgi popytu na akcje zwykłe na okaziciela serii I ["Akcje Serii I"], ustalił, że Spółka złoży inwestorom oferty objęcia obejmujące łącznie 3.376.200 [słownie: trzy miliony trzysta siedemdziesiąt sześć tysięcy dwieście] Akcji Serii I. Ponadto, Emitent informuje, że Zarząd Emitenta działając na podstawie upoważnienia udzielonego w Uchwale ZWZ oraz ww. uchwały Rady Nadzorczej ustalił niezwłocznie po zakończeniu procesu budowania księgi popytu, że cena emisyjna Akcji Serii I wyniesie 9,00 [słownie: dziewięć] złotych za jedną Akcję Serii I. Zastrzeżenie prawne: Niniejszy raport bieżący został sporządzony zgodnie z art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady [UE] nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku [rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku] oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Niniejszy raport bieżący służy wyłącznie celom informacyjnym. Spółka publikuje go wyłącznie w celu przekazania istotnych informacji dotyczących warunków oferty Akcji Serii I. Niniejszy raport bieżący nie służy w żaden sposób, bezpośrednio ani pośrednio, promowaniu oferty, zapisów lub zakupu Akcji Serii I, nie stanowi reklamy, ani materiału promocyjnego przygotowanego lub publikowanego przez Spółkę dla potrzeb promocji Akcji Serii I, ich subskrypcji, zakupu lub oferty, ani w celu zachęcenia inwestorów, bezpośrednio czy pośrednio, do nabycia lub objęcia Akcji Serii I. Spółka nie publikowała dotąd i nie zamierza publikować po dniu ogłoszenia niniejszego raportu bieżącego żadnych materiałów służących promocji Akcji Serii I, ich subskrypcji lub zakupu. Niniejszy raport bieżący nie identyfikuje ani nie sugeruje, a także nie ma na celu identyfikowania ani sugerowania ryzyk [bezpośrednich lub pośrednich], jakie mogą być związane z inwestycją w Akcji Serii I. Wszelkie decyzje inwestycyjne dotyczące składania zapisów lub nabywania Akcji Serii I w ramach oferty, subskrypcji lub sprzedaży takich akcji muszą być podejmowane wyłącznie na podstawie publicznie dostępnych informacji. Niniejszy raport bieżący nie stanowi zaproszenia do gwarantowania, składania zapisów ani innego nabycia lub zbycia jakichkolwiek papierów wartościowych w jakiejkolwiek jurysdykcji. Niniejszy raport bieżący nie stanowi rekomendacji dotyczącej decyzji inwestora odnośnie do oferty, subskrypcji lub zakupu Akcji Serii I. Każdy inwestor lub potencjalny inwestor powinien przeprowadzić swoje własne badanie, analizę i ocenę działalności i danych opisanych w niniejszym raporcie bieżącym oraz publicznie dostępnych informacji. Cena i wartość papierów wartościowych mogą zarówno wzrastać, jak i spadać. Wyniki z przeszłości nie stanowią wskazówki co do wyników w przyszłości.