COMP: strona spółki
6.12.2024, 14:29
CMP Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Comp S.A. w dniu 6 grudnia 2024 r.
Zarząd COMP S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka” lub „Emitent”) informuje, że w dniu 6 grudnia 2024 r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane ogłoszeniem z dnia 8 listopada 2024 r. (raport bieżący nr 42/2024). Treść dokumentów, będących przedmiotem głosowania została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 42/2024 z dnia 8 listopada 2024 r. Na Walnym Zgromadzeniu podjęto następujące uchwały:
Uchwała Nr 1/2024 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 06 grudnia 2024 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej pod firmą Comp S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym dokonuje wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie Pana Piotra Wojnara. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. W głosowaniu tajnym nad Uchwałą Nr 1/2024 oddano łącznie 2.544.402 ważne głosy z 2.544.402 akcji, które stanowią 56,31 % w kapitale zakładowym, w tym: - „za” Uchwałą: 2.544.402 głosy, - „przeciw” – 0 głosów, - „wstrzymujących się” – 0 głosów. Uchwała Nr 2/2024 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 06 grudnia 2024 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej pod firmą Comp S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), niniejszym przyjmuje następujący porządek obrad Zgromadzenia: 1. Otwarcie obrad Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. 5. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki. 6. Zamknięcie Zgromadzenia. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. W głosowaniu jawnym nad Uchwałą Nr 2/2024 oddano łącznie 2.544.402 ważne głosy z 2.544.402 akcji, które stanowią 56,31 % w kapitale zakładowym, w tym: - „za” Uchwałą: 2.544.402 głosy, - „przeciw” – 0 głosów, - „wstrzymujących się” – 0 głosów. Uchwała Nr 3/2024 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 06 grudnia 2024 roku w sprawie uzupełnienia składu rady nadzorczej Spółki § 1. Mając na uwadze postanowienia uchwały 21/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2022 roku oraz rezygnacją członka rady nadzorczej złożoną w dniu 31 października 2024 r. (o czym Spółka informowała raportem bieżącym nr 41/2024 z dnia 31 października 2024 r.), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 26 Statutu Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym powołuje Pana Piotra Włodzimierza Kwaśniewskiego (PESEL: 68031111096) w skład Rady Nadzorczej na dokończenie dotychczasowej 2 letniej wspólnej kadencji i powierza mu funkcję członka Rady Nadzorczej. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. W głosowaniu tajnym nad Uchwałą Nr 3/2024 oddano łącznie 2.544.402 ważne głosy z 2.544.402 akcji, które stanowią 56,31 % w kapitale zakładowym, w tym: - „za” Uchwałą: 1.733.404 głosy, - „przeciw” – 5.357 głosów, - „wstrzymujących się” – 805.641 głosów.
Uchwała Nr 1/2024 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 06 grudnia 2024 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej pod firmą Comp S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym dokonuje wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie Pana Piotra Wojnara. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. W głosowaniu tajnym nad Uchwałą Nr 1/2024 oddano łącznie 2.544.402 ważne głosy z 2.544.402 akcji, które stanowią 56,31 % w kapitale zakładowym, w tym: - „za” Uchwałą: 2.544.402 głosy, - „przeciw” – 0 głosów, - „wstrzymujących się” – 0 głosów. Uchwała Nr 2/2024 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 06 grudnia 2024 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej pod firmą Comp S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), niniejszym przyjmuje następujący porządek obrad Zgromadzenia: 1. Otwarcie obrad Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. 5. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki. 6. Zamknięcie Zgromadzenia. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. W głosowaniu jawnym nad Uchwałą Nr 2/2024 oddano łącznie 2.544.402 ważne głosy z 2.544.402 akcji, które stanowią 56,31 % w kapitale zakładowym, w tym: - „za” Uchwałą: 2.544.402 głosy, - „przeciw” – 0 głosów, - „wstrzymujących się” – 0 głosów. Uchwała Nr 3/2024 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 06 grudnia 2024 roku w sprawie uzupełnienia składu rady nadzorczej Spółki § 1. Mając na uwadze postanowienia uchwały 21/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2022 roku oraz rezygnacją członka rady nadzorczej złożoną w dniu 31 października 2024 r. (o czym Spółka informowała raportem bieżącym nr 41/2024 z dnia 31 października 2024 r.), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 26 Statutu Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym powołuje Pana Piotra Włodzimierza Kwaśniewskiego (PESEL: 68031111096) w skład Rady Nadzorczej na dokończenie dotychczasowej 2 letniej wspólnej kadencji i powierza mu funkcję członka Rady Nadzorczej. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. W głosowaniu tajnym nad Uchwałą Nr 3/2024 oddano łącznie 2.544.402 ważne głosy z 2.544.402 akcji, które stanowią 56,31 % w kapitale zakładowym, w tym: - „za” Uchwałą: 1.733.404 głosy, - „przeciw” – 5.357 głosów, - „wstrzymujących się” – 805.641 głosów.