SATIS: strona spółki
20.12.2024, 14:32
STS Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zarząd spółki Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "Spółka") zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 21 lutego 2025 roku, na godzinę 12:00, które odbędzie się w siedzibie Spółki, przy ul. Bekasów 74, 02-803 Warszawa.
Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej. 6. Rozpatrzenie opinii Zarządu uzasadniającej pozbawienie prawa poboru i podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii I w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości i zmiany Statutu Spółki. 7. Wolne wnioski. 8.Zamknięcie obrad. Zarząd Spółki zwraca uwagę, że przedmiotem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii I w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości i zmiany Statutu Spółki („Uchwała”). W związku z faktem, że Spółka jest w trakcie postępowania układowego, Zarząd Spółki zamierza wystąpić do nadzorcy restrukturyzacyjnego Spółki o zgodę na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki i realizację Uchwały w przypadku jej podjęcia przez Walne Zgromadzenie Spółki.
Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej. 6. Rozpatrzenie opinii Zarządu uzasadniającej pozbawienie prawa poboru i podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii I w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości i zmiany Statutu Spółki. 7. Wolne wnioski. 8.Zamknięcie obrad. Zarząd Spółki zwraca uwagę, że przedmiotem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii I w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości i zmiany Statutu Spółki („Uchwała”). W związku z faktem, że Spółka jest w trakcie postępowania układowego, Zarząd Spółki zamierza wystąpić do nadzorcy restrukturyzacyjnego Spółki o zgodę na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki i realizację Uchwały w przypadku jej podjęcia przez Walne Zgromadzenie Spółki.