DGN Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 3 lutego 2025 r.

Zarząd DG-NET S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1 w zw. z art. 402¹ oraz art. 402² KSH, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (zwane dalej również „Zgromadzeniem” lub „NWZ”) na dzień 3 lutego 2025 roku, na godzinę 12:00 w Kancelarii Notarialnej Dominiki Olszewskiej - Wasylik z siedzibą w Katowicach, przy ul. Granicznej 29/102, 40-017 Katowice.
Szczegółowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący: 1) Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, 2) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, 4) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, 5) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany par. 6 i uchylenia par. 6a statutu Spółki w związku z nieobjęciem akcji zwykłych serii E w warunkowo podwyższonym kapitale zakładowym spółki DG-NET spółki akcyjnej z siedzibą w Warszawie, tj. wygaśnięciem praw z warrantów subskrypcyjnych serii B wynikających z uchwał nr 14 i 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DG-NET spółki akcyjnej z siedzibą w Warszawie z dnia 25 lipca 2022 r., 6) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. W załączeniu przedstawiony jest pełen tekst ogłoszenia o zwołaniu NWZ wraz z projektami uchwał na NWZ.