Jak wyjaśniono, GlobalMaxis prowadzi działalność za pośrednictwem platformy internetowej: globalmaxis.com/pl.
Na prowadzoną przez KNF listę ostrzeżeń trafiają podmioty, w stosunku do których Komisja zgłasza zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.
Celem listy jest alarmowanie społeczeństwa oraz firm o konieczności zachowania większej ostrożności podczas kontaktów z tymi podmiotami.
Jak informuje KNF, w przypadku GlobalMaxis zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa zostało skierowane przez Urząd KNF do Prokuratury Okręgowej w Krakowie.
Zawiadomienie dotyczy prowadzenia działalności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi bez wymaganego zezwolenia lub upoważnienia.