Na listę ostrzeżeń publicznych jako pierwsza trafiła CurrencyApi Ltd z siedzibą w Wielkiej Brytanii (serwis - bitmaszyna.pl). KNF skierował jednocześnie do Prokuratury Okręgowej w Toruniu zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.
Urzędnicy zarzucają firmie nieuprawnioną działalność w zakresie świadczenia usług płatniczych lub w zakresie wydawania pieniądza elektronicznego.
Czytaj także: KNF ostrzega. Na "czarną listę" trafiła nowa firma
Na liście znalazł się także Androbayt Polska sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Toruniu (serwis – bitmaszyna.pl). Podobnie jak w przypadku CurrencyApi Ltd urzędnicy skierowali tę sprawę do prokuratury.
Wykaz zamyka The Pacifica Group Limited z platformy inwestycyjnej thepacifica-group.com. Spółce zarzuca się obrót instrumentami finansowymi bez wymaganego zezwolenia lub upoważnienia.
