Agenci CBA zatrzymali w Warszawie dwie osoby. To prezesi zarządu jednej ze stołecznych spółek odpowiedzialnych za powstanie i zarządzanie piramidą finansową.
Cała układanka sprawnie funkcjonowała w latach 2018-2020. Spółka oferowała klientom inwestycje na rynku nieruchomości w formie obligacji oraz sprzedaż udziałów w spółkach.
Jak ustaliło CBA, do końca 2019 roku wyemitowano w ramach wskazanych spółek obligacje na kwotę nie mniejszą niż 531 mln zł, a znaczna część tych środków została przeznaczona na inne cele niż te, które zostały wskazane w warunkach emisji obligacji.
"Mimo dynamicznie pogarszającej się sytuacji finansowej spółek celowych, osoby odpowiedzialne za prowadzenie spraw spółek kontynuowały zbywanie udziałów i obligacji klientom, mając świadomość ryzyka braku możliwości wypłaty zainwestowanego przez obligatariuszy i udziałowców kapitału oraz wynikających z niego odsetek. Ustalono także, że osoby uprawnione do reprezentacji spółek dokonywały nielegalnych transferów środków pieniężnych, uniemożliwiając spółkom zaspokojenie roszczeń wierzycieli i doprowadzając je do niewypłacalności" - wyjaśnia CBA.
Funkcjonariusze przeszukali mieszkania zatrzymanych i miejsca prowadzenia działalności gospodarczych. Zabezpieczyli dokumentację, dowody oraz część majątku.
Zapisz się na nasz specjalny newsletter o koronawirusie
Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl
