Jest porozumienie między krajami członkowskimi UE oraz Komisją Europejską w sprawie wprowadzenia ostrzejszych przepisów, które mają służyć w walce z przestępczością.
"Umowa jest częścią większego pakietu, który ma na celu ochronę systemu finansowego UE przed praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu" - podkreśla Bloomberg. W rozporządzeniu chodzi przede wszystkim o zobligowanie dostawców usług kryptowalutowych do przeprowadzania kontroli przy transakcjach o wartości 1 tys. euro lub więcej.
Rozporządzenie obejmie też branżę dóbr luksusowych. Sprzedawcy metali i kamieni szlachetnych, biżuterii, luksusowych pojazdów i dzieł sztuki będą musieli przeprowadzać kontrole klientów i zgłaszać podejrzane transakcje. Profesjonalne kluby piłkarskie i agenci mogą jednak zostać usunięci z listy przez państwa członkowskie. Chodzi o niskie ryzyko liczby podejrzanych transakcji.
Płatności gotówką. Zapadła decyzja ws. limitów
Dostawcy usług związanych z kryptowalutami, wraz z instytucjami finansowymi, bankami, agencjami nieruchomości, usługami zarządzania aktywami, kasynami i handlowcami zostaną wyznaczeni jako "podmioty zobowiązane" do pełnienia roli strażników.
Ponadto w całej UE obowiązywać będzie maksymalny limit płatności gotówkowych w wysokości 10 tys. euro.
Walka z oszustami
- Zapewni to, że oszuści, przestępczość zorganizowana i terroryści nie będą mieli miejsca na legalizację swoich dochodów za pośrednictwem systemu finansowego - powiedział belgijski minister finansów Vincent Van Peteghem. Belgia sprawuje półroczną rotacyjną prezydencję w UE.
Nowe przepisy muszą jeszcze zostać formalnie zatwierdzone przez Parlament Europejski i państwa członkowskie, zanim wejdą w życie.
