Estoński oddział Danske Banku miał brać udział w "wypraniu" nawet kilkuset miliardów dolarów. Zdaniem agencji Bloomberg spora część pieniędzy miała przejść przez Deutsche Bank.
W ciągu ośmiu lat estońska filia duńskiego Danske Banku miała pośredniczyć we wprowadzeniu do obiegu nawet kilkuset mld dol. Śledztwa w tej sprawie prowadzą instytucje brytyjskie i amerykańskie, ale swoje dochodzenie prowadzi również Europejski Urząd Nadzoru Bankowego.
W cały proceder prawdopodobnie było zaangażowanych nawet dziesięć banków. Agencja Bloomberg podaje, że wśród nich był i Deutsche Bank, a konkretnie jego amerykański oddział. Przez bank miało przejść nawet 150 mld dol.
Z informacji Bloomberga wynika, że zostało to potwierdzone w wewnętrznym śledztwie, które prowadził Deutsche Bank. Niemiecki gigant był długo bankiem-korespondentem estońskiego banku. Gdy jednak bankierzy z Deutsche Banku zaczęli dostrzegać podejrzane transakcje, mieli w 2015 r. zakończyć współprace z Danske Bankiem.
Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez * *dziejesie.wp.pl
