Potrzeba lepszej współpracy policji, służb celnych i podatkowych, by lepiej ścigać przestępstwa finansowe i odzyskiwać pochodzące z nich aktywa - wynika z raportu Rady Unii Europejskiej. Pochwalono w nim pracę m.in. polskich biur odzyskiwania mienia.
Raport o przestępstwach finansowych i prowadzonych w tych sprawach dochodzeniach powstał na podstawie wzajemnej ewaluacji ekspertów z krajów UE. Rekomendacje wynikające z dokumentu omówili dziś Luksemburgu ministrowie sprawiedliwości państw unijnych.
W dokumencie zauważono, że struktura siatek przestępczych staje się coraz bardziej skomplikowana, a grupy przestępcze są powiązane ze sobą na poziomie ponadnarodowym. - _ Wiele form ponadnarodowej przestępczości staje się coraz bardziej ze sobą powiązanych, a przestępstwa finansowe są często dziełem zorganizowanych grup oraz wyszkolonych osób _ - czytamy.
Dlatego eksperci twierdzą, że walka z przestępczością finansową powinna być _ celem samym w sobie _ dla organów ścigania. Śledztwa w tym obszarze są _ ważnym narzędziem wykrywania zjawiska prania brudnych pieniędzy, czy finansowania terroryzmu _, jak również umożliwiają one zamrożenie i konfiskatę dochodów z działalności przestępczej.
W raporcie wskazano też, że przestępstwa finansowe mają wiele postaci: od fałszerstw, poprzez korupcję i kradzieże na przykład kart kredytowych, hipotek, aktywów firm i ubezpieczeń medycznych, po łapówki, kradzież tożsamości i unikanie podatków. - _ Ofiarami takich przestępstw mogą być osoby prywatne, firmy, rządy i całe gospodarki _ - podkreślono.
W rekomendacjach dla wszystkich krajów UE wskazano m.in., by dochodzenia finansowe przeprowadzano przy wszystkich poważnych sprawach kryminalnych m.in. związanych z terroryzmem. Zalecono też, by kraje tworzyły koncepcje prowadzenia śledztw finansowych, angażujące wszystkie organy, w tym prokuratury. Miałoby to przyspieszyć przeciągające się postępowania.
Ponadto, zdaniem ekspertów, w większym stopniu powinny współpracować ze sobą służby z różnych krajów UE. Zachęcono też państwa unijne, by od początku postępowań karnych śledziły _ proces odzyskiwania, zamrażania i konfiskaty aktywów _ pochodzących z przestępstw oraz gromadziły odpowiednie statystyki.
Eksperci zalecili też w raporcie dalsze pogłębianie _ operacyjnej współpracy pomiędzy policją oraz służbami celnymi i podatkowymi _, popartej wzajemnym dostępem do baz danych.
W raporcie umieszczono też przykłady krajowych rozwiązań w walce z przestępczością zorganizowaną, które _ wydają się bardzo skuteczne _ i mogą być _ inspirującymi przykładem _ dla innych krajów. Wśród takich rozwiązań wymieniono _ skuteczną i strategiczną _ pracę niektóry biur ds. odzyskiwania mienia (ARO's) m.in. tych w Niemczech i Polsce.
| Czytaj więcej w Money.pl | |
|---|---|
| Mocny wzrost liczby wyłudzeń. Padł rekord W trzecim kwartale odnotowano 1539 prób wyłudzeń - jest to o 200 więcej niż w kwartale poprzednim. | |
| Narkotyki wciąż popularne. Leczy się już milion Od 2009 r. ta liczba nie zmieniła się w 27 państwach unijnych, a także w Norwegii, Chorwacji oraz Turcji, uwzględnionych w tegorocznym badaniu. | |
| Opisali śmierć Kadafiego. I egzekucję konwoju Z ustaleń HRW wynika, że powstańcy z Misraty pojmali i rozbroili konwój Kadafiego, jego ludzi brutalnie pobili, a następnie przeprowadzili egzekucję. |
