Brytyjska policja poinformowała w środę, że skonfiskowała cztery opiewające na 22 mln dolarów czeki, jakimi miała się posługiwać rosyjska grupa przestępcza przy praniu brudnych pieniędzy na londyńskim rynku kontraktów terminowych.
Gang ten korzystał z pośrednictwa dwóch spółek rosyjskich, firmy szwajcarskiej i zarejestrowanego na Brytyjskich Wyspach Dziewiczych funduszu inwestycyjnego. Przejęcie czeków nastąpiło po czteromiesięcznym śledztwie, jakie londyńska policja metropolitalna prowadziła przy wsparciu operatora giełdowego Intercontinental Exchange w sprawie podejrzanych transakcji w obrocie kontraktami terminowymi.
Jak głosi policyjny komunikat, w ramach tego dochodzenia 23 marca w Londynie został aresztowany pod zarzutem malwersacji rosyjski makler, ale po wpłaceniu kaucji wypuszczono go na wolność na czas do lipca.
- Nasze śledztwo skierowane jest przeciwko domniemanej rosyjskiej grupie przestępczej, wykorzystującej londyński rynek kontraktów terminowych do prania milionów dolarów pochodzących z działalności przestępczej - oświadczył inspektor Craig Mullish z wchodzącej w skład londyńskiej policji jednostki do spraw walki z praniem pieniędzy. Dalszych szczegółów na ten temat policja nie podała.
