Komitetu Ekspertów „Moneyval" zajmujący się zwalczaniem prania brudnych pieniędzy i finansowania terroryzmu, apeluje o skuteczniejsze wykrywanie i karanie finansowych przestępców. Do Moneyval, który opublikował raport należą 33 państwa, wśród nich Polska.
Zdaniem ekspertów zapobieganie praniu brudnych pieniędzy jest nie tylko zagadnieniem kryminalnym, lecz ekonomicznym i dotyczącym bezpieczeństwa. Raport stwierdza, że pomimo widocznego postępu, państwa członkowskie muszą w sposób bardziej konsekwentny prowadzić śledztwa i karać przestępców. Konfiskaty nielegalnie zdobytych majątków i surowe kary, nie tylko odstraszają potencjalnych oszustów, ale zwiększają też zaufanie opinii społecznej do skuteczności państwa.
Jednym z największych problemów w walce z praniem brudnych pieniędzy, jest wskazanie ostatecznego właściciela firmy - stwierdza raport. Oszuści, poprzez skomplikowane operacje finansowe i utajnianie wzajemnych zależności zagranicznych spółek, ukrywają rzeczywistych inicjatorów przestępstwa.
Komitet Moneyval wskazuje, aby pełną odpowiedzialność ponosiły firmy zarejestrowane w danym kraju. Ponadto, zdaniem ekspertów, większą aktywność w wychwytywaniu i karaniu przestępców powinny wykazać organy ścigania i prokuratura.
| Czytaj więcej w Money.pl | |
|---|---|
| Wniosek o areszt dla byłego właściciela Art-B B. i W. zostali zatrzymani w niedzielę - powiedział w poniedziałek PAP rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie Przemysław Nowak. | |
| Szef włoskiego ZUS podał się do dymisji Apele o dymisję Antonio Mastrapasqua nasiliły się, gdy został on objęty śledztwem w sprawie oszustw finansowych w jednym z prywatnych rzymskich szpitali, którego jest dyrektorem generalnym. | |
| Finanse Watykanu. Mocny impuls papieża do walki z przestępstwami Promotor sprawiedliwości w trybunale za Spiżową Bramą Gian Piero Milano, czyli odpowiednik prokuratora generalnego, przedstawił podczas uroczystości propozycję utworzenia w żandarmerii watykańskiej specjalnej sekcji do spraw zwalczania przestępczości gospodarczej i finansowej. |