Na liście znalazły się International Payments 5000 Ltd., WGT S.A. (po raz kolejny), ESTI Group oraz Usługi Konsultingowe Swendrak.
Podstawą do ponownego umieszczenia firmy WGT S.A. na liściebyło zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa skierowane przez UKNF do Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Urzędnicy twierdzą, że spółka działa bez wymagane zezwolenia KNF. Sytuacja jest o tyle niecodzienna, że w związku z tym samym przestępstwem 12 maja minionego roku uprawomocnił się wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia.
Wpisanie International Payments 5000 Ltd., która siedzibę ma w Estonii i działa za pośrednictwem platformy Trade5000, na listę to efekt przystąpienia KNF do postępowania prowadzonego przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie.
ESTI Group, według komunikatu KNF, miała oferować instrumenty finansowe bez posiadania niezbędnego zezwolenia, a ponadto podmiot nie figuruje ani w Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej ani Krajowym Rejestrze Sądowym. Sprawą ma zająć się Prokuratura Okręgowa w Warszawie.
Pod adresem firmy Usługi Konsultingowe Artur Swendrak KNF kieruje zarzut prowadzenia działalności w obrocie instrumentami finansowymi bez wymaganego zezwolenia. Zawiadomienie trafiło do płockiej Prokuratury Okręgowej.
Prowadzona przez KNF lista ostrzeżeń jest zbiorem podmiotów, w stosunku do których KNF zgłasza zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Celem listy ostrzeżeń publicznych jest alarmowanie społeczeństwa oraz podmiotów gospodarczych o konieczności zachowania większej ostrożności podczas kontaktów z tymi podmiotami.
Z pełna listą można zapoznać się na stronie Komisji.
Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez * *dziejesie.wp.pl
