Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na
oprac. Krzysztof Janoś
|

CBA rozbiło międzynarodową grupę przestępczą. Wyłudzenia VAT na wielką skalę

55
Podziel się:

Niewątpliwy sukces mogą zapisać na swoim koncie funkcjonariusze z Białegostoku. Dzięki ich działaniom udało się CBA zatrzymać 3 organizatorów grupy specjalizującej się w wyłudzeniach VAT na wielką skalę. Przestępcy przez fikcyjne firmy obracali również nieistniejącymi: bateriami, kawą i słodyczami.

Grupa, która rozpracowali w Białymstoku działała w Polsce, Czechach i Niemczech.
Grupa, która rozpracowali w Białymstoku działała w Polsce, Czechach i Niemczech. (CBA)

Niewątpliwy sukces mogą zapisać na swoim koncie funkcjonariusze z Białegostoku. Dzięki ich działaniom udało się zatrzymać 3 organizatorów grupy specjalizującej się w wyłudzeniach VAT na wielką skalę. Przestępcy przez fikcyjne firmy obracali również nieistniejącymi: bateriami, kawą i słodyczami.

Grupa, którą CBA rozpracowało w Białymstoku, działała w Polsce, Czechach i Niemczech. Przekręt podatkowy zaczęli szykować od września 2015 i pracowali nad nim do maja 2016 r. Wykorzystali do tego mechanizm tzw. karuzeli podatkowej i za pośrednictwem transakcji między szeregiem powiązanych ze sobą podmiotów chcieli ostatecznie wyłudzić 187 mln zł podatku VAT.

Zadaniem białostockich agentów CBA, działających pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Warszawie, było ustalenie, wytropienie i zatrzymanie ścisłego kierownictwa tej grupy. Funkcjonariusze zatrzymań dokonali w Częstochowie i na Śląsku.

Zobacz także: Policja rozbiła "seksualną korporację"

Udało się również przeszukać miejsca zamieszkania podejrzanych, a także inne siedziby fikcyjnych firm związane ze śledztwem. Na jego potrzeby agenci zabezpieczyli też nośniki danych i pełną dokumentację, obrazująca skalę przekrętu.

Zatrzymani już zostali przewiezieni do prokuratury w Warszawie i tam usłyszą zarzuty. Dochodzenie wykazało, że fikcyjne, międzynarodowe transakcje, które zostały udokumentowane w fakturach, dotyczyły głównie handlu: bateriami, kawą, słodyczami, i innymi artykułami spożywczymi.

Jak ujawnia CBA częścią łańcucha w tej karuzeli były tzw. firmy, czyli podmioty, które od razu po dokonaniu ciągu transakcji były likwidowane. Przestępcy jednak dość sprawnie tworzyli pozory legalnej działalności wszystkich zaangażowanych w to podmiotów.

Dlatego grupa niczego się nie obawiając za ich pośrednictwem wystąpiła o zwrot podatku VAT z tytułu dokonywania tych fikcyjnych dostaw. Co ważne wykorzystano tu mechanizm wynikający z handlu wewnątrz UE.

Centralne Biuro Antykorupcyjne nie wyklucza, że lista zatrzymanych będzie dłuższa.

wiadomości
gospodarka
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
KOMENTARZE
(55)
WYRÓŻNIONE
Oleg
7 lat temu
A firmy ochroniarskie dawnych ubekow to jest przekręt zatrudniają inwalidów każą zdrowym ludziom robić grupy inwalidzkie mają lekarzy którzy biorą w łapę i wystawiają takie zaświadczenia przyznają grupę niesprawności. A oni dostają z pefront kasę na cała pensię dla pracownika...To największy przekręt Amber Gold to pikuś przy tym. ....
Marta
7 lat temu
Tak trzymać!
kot Filemon
7 lat temu
A Grześ Schetyna chce zlikwidować CBA!!!!!!!!! To mówił na kongresie PO!!!!!!! Pytanie czemu. Boją się, że PIS zrobi porządek i wszystkich powsadza. PO nigdy już nie wróci do władzy...
NAJNOWSZE KOMENTARZE (55)
poldek
7 lat temu
Chemia Bomar producent płynów chłodzących.
tymek
7 lat temu
Piszę o kolejnym Vatowcu z pow. brzeskiego producencie płynów chłodzących ale artykuł wycięto. Niech ws szlag .....
poldek
7 lat temu
Oczywiście ,że PF.........N to największy przekręt w historii. Pracodawca zatrudnia inwalide w I grupie za 1000 zł a wyciąga ze skarbu państwa trzykrotnośc , za II grupę dwukrotność , za III równowartość. Ci co maja status zakładu takiego zakładu to gangsterzy powiązani z władzą.
jaga
7 lat temu
A skarbówka tak sobie chodzi to pracy i zwarca, wypłaca, wypłaca... Żałosne.
xx
7 lat temu
Jeszcze żeby tak politycy i urzędnicy i celnicy oddali to co przez lata zagarnęli lub zmarnotrawili .
...
Następna strona