Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

ABW zatrzymała 4 osoby podejrzane o pranie pieniędzy. Chodzi o przynajmniej 5 mld zł

226
Podziel się:

Zatrzymani pracownicy polskich banków umożliwiali legalizowanie wypranych pieniędzy przez transfery do Wietnamu, Chin, Kanady, USA czy Zjednoczonych Emiratów Arabskich - informuje Kancelaria Premiera.

Zatrzymani pracownicy banków mieli pomagać prać brudne pieniądze oraz wyłudzać VAT
Zatrzymani pracownicy banków mieli pomagać prać brudne pieniądze oraz wyłudzać VAT (EAST NEWS)

- Proceder ten polegał na wyłudzeniu VAT przy obrocie towarami z Azji oraz pranie pieniędzy pochodzących z tych przestępstw - wynika z komunikatu KPRM.

Przestępczy proceder miał funkcjonować od lutego 2015 r. do połowy marca 2018 r. na terenie Wólki Kosowskiej, Warszawy oraz innych miejscowości w kraju.

- Członkowie grupy rejestrowali lub nabywali udziały udziały w spółkach, które pełniły rolę słupów. Zaniżali wartości importowanych towarów, doprowadzając do uszczuplenia podatku VAT. Należności za towar były przekazywane od razu na ich konta. Następnie środki były transferowane za granicę, m.in. na rachunki w USA, Wietnamie oraz Chinach - opisuje proceder Kancelaria.

Zobacz także: Gruza: Komisja śledcza ds. VAT nie będzie cyrkiem politycznym. Zobacz wideo:

Cztery zatrzymane osoby usłyszały zarzuty działania w zorganizowanej grupie przestępczej. Wobec trzech z nich zastosowano dwumiesięczny areszt tymczasowy, natomiast czwarty z zatrzymanych otrzymał wolnościowe środki zapobiegawcze: poręczenie majątkowe w wysokości 50 tys. zł, dozór policyjny i zakaz opuszczania kraju. Wcześniej, w tej samej sprawie, zatrzymano czterech obcokrajowców.

Skarbówka nachodzi Wólkę Kosowską. Podróbki nie znikają

Nielegalnymi procederami w Wólce Kosowskiej służby oraz prokuratura interesują się od dawna. W przedmikołajkowy weekend w 2017 roku gigantyczną akcję na tym targowisku rozpoczęła skarbówka. Efekt nalotu? Setki tysięcy podrobionych artykułów o wartości ok. 60 mln zł w ponad 200 samochodach dostawczych trafiło na do magazynów Urzędu Celno-Skarbowego. Mimo tej akcji, w Wólce niewiele się zmieniło. Udowodnił to nasz reporter, który *odwiedził to miejsce po zmroku. *Szybko pojawili się handlarze, którzy zaczęli oferować podrobione produkty.

- Za 33-mililitrowy flakon perfum oznaczonych marką Hugo Boss czy Lancome płacimy 10 zł. Za ewidentną podróbkę t-shirtu Phillippa Pleina 40 zł - relacjonował nasz dziennikarz w kwietniu bieżącego roku, czyli kilka miesięcy po akcji Krajowej Administracji Skarbowej w Wólce.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl

prawo
najważniejsze
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
KOMENTARZE
(226)
WYRÓŻNIONE
brawo...
6 lat temu
Teraz czas by zająć się budżetem kleru. Tu też miliardy są poza kontrolą państwa.
Nic nowego w ...
6 lat temu
Co za ,, odkrycie " ? Wólka Kosowska działał i działa od wielu wielu lat. Pół Warszawy wiedziało , że tam nie obowiazują żadne rozliczenia . To była od lat ,, nietykalna pralnia " pieniędzy. Każdy kto choć trochę orientuje sie w ,, obrotach " wiedział , że roczne obroty tej ,, pralni " to kila miliardów złotych. Obok jest luksusowe osiedle / zamkniete , strzeżone / nadzorców tej pralni. Żadna władza nie ośmieliła się tam zajrzeć . Czy to przypadek , by pod ,, nosem " Warszawy mogła tak samodzielnie działać tak wielka ,, pralnia " gotówki.
LOL
6 lat temu
wg Komisji Europejskiej 97% "brudnych" pieniędzy pierze się przez banki i giełdy. Przez kryptowaluty (np. bitcoin) tylko 3%.
NAJNOWSZE KOMENTARZE (226)
Beata Adamczy...
6 lat temu
50 tysięcy kaucji za 5 miliardów wypranych, czyli de facto ukradzionych wcześniej ciężko pracującym frajerom. ŚMIECHU WARTE! To faktycznie jest program CELA +, ale najwyraźniej połączony z PRZEDSZKOLE +!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
Piotr
6 lat temu
To wszystko to propaganda dla ciemnych polaków typowe działanie komunistyczne mówić to co lud kce usłyszeć. Przerażające jest to że ciemnota się poszerza. Uszczelnianie przez rząd w skrucie! To wygląda tak idę okradnę sąsiada ma dwa samochody,mieszkanie jeździ na wczasy trochę mu zabiorę uszczelnię jego pieniędzmi swój portfel . Haha tak to wygląda.
jaga
6 lat temu
2015-2018- to czasy "dobrej zmiany"
aa
6 lat temu
SKANDAL ! Za PO nie do pomyslenia !
ERYK ANTYKLER...
6 lat temu
PUBLIKA MA PRAWO WIEDZIEĆ JAKIE TO BANKI BYŁY ZAANGAŻOWANE W KRADZIEŻE PIENIĘDZY. PODAWAĆ NAZWY BANKÓW TERAZ ! ! ! ! ! ! ! ! !
...
Następna strona