Śledztwo w sprawie handlu fikcyjnymi fakturami toczy się od 2017 roku. W ostatnich dniach funkcjonariusze zatrzymali kolejnych sześć osób i zabezpieczyli mienie o wartości 1,5 mln złotych - poinformowała rzeczniczka prasowa szefa KAS Anita Wielanek.
Wspomnianą szóstkę udało się zatrzymać dzięki współpracy KAS i Komendy Wojewódzkiej Policji z Radomia. Jak poinformowała rzeczniczka, proceder udało się wykryć dzięki analizie danych z plików JPK_VAT.
Sprawcy wykorzystywali numery NIP legalnie działających podmiotów. Następnie po przejęciu ich danych wystawiali fikcyjne faktury.
Niemal wszyscy podejrzani przyznali się do popełnienia zarzucanych im przestępstw i przestępstw skarbowych. Jak informuje KAS, większość złożyła korekty deklaracji podatkowych i zapłaciła należny podatek.
Czytaj też: Nielegalny hazard. CBA rozbiła grupę przestępczą
Rzeczniczka wyjawiła, że od początku śledztwa zabezpieczono mienie o wartości 23 mln złotych. Natomiast straty Skarbu Państwa oszacowano na ok. 20 mln złotych.
W ramach postępowania prowadzonego przez funkcjonariuszy dolnośląskiej KAS i funkcjonariuszy policji z Radomia (nadzorowanego przez Prokuraturę Regionalną we Wrocławiu) w 2019 roku zatrzymano 92 osoby i zabezpieczono mienie o wartości 12 mln złotych.
