Ethereal Group LLC ma siedzibę w Saint Vincent i Grenadyny a działa pod nazwą handlową "Aviz Group" za pośrednictwem platformy internetowej www.avizgroup.world. KNF wyjaśnia, że w jej przypadku chodzi o zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowym.
Przepis ten mówi o prowadzaniu działalności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi bez wymaganego zezwolenia lub upoważnienia. Zawiadomienie zostało skierowane przez Urząd KNF do Prokuratury Okręgowej w Warszawie.
Lista ostrzeżeń KNF się poszerza
Drugi podmiot, który w poniedziałek został wpisany na listę, to GCB London. Działa on za pośrednictwem platformy internetowej https://www.gcblondonltd.com/pl.
Dalsza część artykułu pod materiałem wideo
W tym przypadku Urząd KNF także złożył do Prokuratury Okręgowej w Warszawie zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 oraz 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Chodzi o prowadzenie działalności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi bez wymaganego zezwolenia lub upoważnienia.
Trzecim podmiotem jest Libellium z siedzibą Warszawie. Komisja wyjaśniła, że w przypadku tej firmy zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych, mówiący o nieuprawnionej działalności w zakresie świadczenia usług płatniczych lub w zakresie wydawania pieniądza elektronicznego. Skierował je Urząd KNF do Prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście-Północ w Warszawie.
Czwarty podmiot to Monero Emilia Biegańska sp.j. z siedzibą w Nakle nad Notecią. W jego przypadku zawiadomienie związane było z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych, skierowane do Prokuratury Rejonowej w Nakle nad Notecią. Przepis ten mówi o nieuprawnionej działalności w zakresie świadczenia usług płatniczych lub w zakresie wydawania pieniądza elektronicznego.
Piątym podmiotem jest firma Hala Tech z siedzibą w Warszawie. W tym przypadku zawiadomienie z art. 150 ust. 1 w zw. z art. 117f ust. 2 ustawy o usługach płatniczych (nieuprawniona działalność w zakresie świadczenia usług płatniczych lub w zakresie wydawania pieniądza elektronicznego) trafiło do Prokuratury Okręgowej w Warszawie.
Czym jest lista ostrzeżeń KNF?
Lista ostrzeżeń publicznych jest zbiorem podmiotów, w stosunku do których KNF zgłasza zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Jej celem jest alarmowanie społeczeństwa oraz podmiotów gospodarczych o konieczności zachowania większej ostrożności podczas kontaktów z tymi podmiotami.
Pełną listę ostrzeżeń publicznych KNF znajdziesz pod adresem: https://www.knf.gov.pl/dla_konsumenta/ostrzezenia_publiczne.
Jeśli chcesz być na bieżąco z najnowszymi wydarzeniami ekonomicznymi i biznesowymi, skorzystaj z naszego Chatbota, klikając tutaj.
