Zatrzymania dokonali funkcjonariusze białostockiej delegatury CBA na terenie województwa małopolskiego. Mężczyzna miał należeć do zorganizowanej grupy działającej w latach 2015-16 m.in. w Polsce, Czechach, Niemczech i na Słowacji.
Według śledczych zatrzymany przez CBA był związany z zarejestrowaną na Słowacji firmą, która pozorowała działalność gospodarczą – obrót m.in. kawą oraz słodyczami. W wyniku tych działań usiłowano wyłudzić ze Skarbu Państwa nie mniej niż 376 mln zł podatku VAT - podał wydział.
Pranie pieniędzy
W nadzorującej śledztwo Prokuraturze Regionalnej w Warszawie zatrzymany przez CBA mężczyzna usłyszał zarzuty m.in. działania w zorganizowanej grupie przestępczej, oszustw skarbowych i prania pieniędzy.
- W środę sąd uwzględnił wniosek prokuratora i zdecydował o trzymiesięcznym areszcie wobec zatrzymanego - powiedział w czwartek rzecznik prasowy Prokuratury Regionalnej w Warszawie prok. Marcin Saduś.
Zatrzymania w całej Europie
Przypomniał, że w tej samej sprawie prokuratura wystąpiła o wydanie Europejskich Nakazów Aresztowania i dotychczas w ich wyniku w 2021 roku zatrzymano cztery osoby - w Niemczech, Hiszpanii i na Słowacji.
Wydział komunikacji społecznej CBA zaznaczył, że funkcjonariusze Biura nadal pracują nad ustaleniem miejsc pobytu innych osób zaangażowanych w działania grupy.
