Policjanci Centralnego Biura Śledczego Policji zatrzymali kolejnych pięć osób ze zbrojnej grupy, które rejestrowały na terenie Cypru, Niemiec, Czech czy Słowacji fikcyjne firmy, a potem wykorzystując luki w prawie, wyłudzały VAT.
_ Chodzi o obrót m.in. paliwami płynnymi, obrót cukrem, katodami miedzianymi, walcówką miedzianą i innymi przedmiotami, które umożliwiały kolejne przesyłanie faktur do kolejnych fikcyjnych firm i na tej podstawie umożliwiały wyłudzanie od Skarbu Państwa zwrotów _ - mówi rzecznik Centralnego Biura Śledczego Policji Katarzyna Balcer.
Zatrzymani to mężczyźni w wieku od 34 do 59 lat. Jedna z tych osób to kibic wrocławskich drużyn piłkarskich. Podczas przeszukania w jego mieszkaniu znaleziono narkotyki, maczetę i kominiarki. Jak mówi rzecznik Katarzyna Balcer, w wyniku działalności grupy Skarb Państwa na tym etapie śledztwa poniósł straty w wysokości 50 mln złotych.
Śledztwo prowadzi Prokuratura Apelacyjna we Wrocławiu. Do tej pory łącznie w tej sprawie zatrzymano 21 osób. Nowo zatrzymanym przedstawiono już zarzuty. _ Osoby te usłyszały zarzuty zarówno działania w zorganizowanej grupie przestępczej o charakterze zbrojnym, ale także zarzuty prania brudnych pieniędzy wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami _ - mówi Katarzyna Balcer. Wszystkim tym osobom grozi do 10 lat pozbawienia wolności. Z uwagi na zarzuty postawione tym osobom wobec trzech z nich sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.
Jak podaje rzecznik, ze względu na rozwojowy charakter śledztwa policjanci nie wykluczają, że nastąpią kolejne zatrzymania.
| Czytaj więcej w Money.pl | |
|---|---|
| Oszukiwali przy obrocie złotem, ale wpadli Grupa mogła wyłudzić VAT w wysokości nawet 30 mln zł. | |
| Rusza kontrola w Policji. Chodzi o... Biuro Kontroli Komendy Głównej Policji oceni, jak działa jednostka, która powstała jesienią. | |
| Skarbówka wykryła oszustwa na 10,2 mld zł Najwięcej oszustw związanych było z wyłudzeniami VAT - w 2014 r. było to niemal 9 mld zł. Skala oszustw w akcyzie, PIT i CIT wynosiła odpowiednio około 400 mln zł i 450 mln zł. |