CBŚP zatrzymało 9 osób, z czego dwie aresztowano. W sumie w sprawie podejrzanych jest więcej osób. Policja mówi o 13, ale nie wyklucza rozszerzenie tego grona.
Według śledczych między rokiem 2009 a 2013, współdziałające ze sobą firmy nie odprowadzały należnego podatku VAT. Podawały też nieprawdę w deklaracjach i oświadczeniach podatkowych oraz wystawiały lewe faktury VAT. Jak szacuje CBŚP, w ten sposób przestępcy wyłudzili ponad 37 mln zł.
Podczas przeszukań miejsc zamieszkania podejrzanych zabezpieczona została dokumentacja, która teraz jest poddawana dokładnej analizie.
CBŚP zajęto też gotówkę, samochody, maszyn oraz ruchomości o łącznej wartości około miliona złotych. Podczas śledztwa policja dodatkowo wskazała prokuratorom do zabezpieczenia mienie należącego do podejrzanych oraz przeniesione na inne osoby o łącznej wartości ok. 64 mln zł.
Zapisz się na nasz specjalny newsletter o koronawirusie
Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl
