MSM Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd Spółki Massmedica Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ustęp 1 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 30 czerwca 2023 roku na godzinę 11.00 pod adresem siedziby Spółki: ul. Adama Branickiego 17, 02-972 Warszawa, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Spółki w 2022 r i sprawozdania finansowego Spółki za 2022 r. 4. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku osiągniętego przez Spółkę w roku 2022. 5. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej i członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 r. 6. Wybór członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję. 7. Zamknięcie obrad. W załączeniu przedstawiony jest pełen tekst ogłoszenia o zwołaniu ZWZ, oraz projekty uchwał na ZWZ.