PCFGROUP: strona spółki
23.10.2024, 17:23
PCF Zmiana w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCF Group S.A.
Zarząd PCF Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 21/2024 z dnia 13 września 2024 r. w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCF Group S.A. na dzień 13 listopada 2024 r. („Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie”), informuje, że w dniu 23 października 2024 r. otrzymał od Pana Sebastiana Wojciechowskiego, akcjonariusza Spółki reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, działającego w trybie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, żądanie umieszczenia w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia punktu dotyczącego przeglądu oraz podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia zmienionej „Polityki wynagrodzeń członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej PCF Group S.A. z siedzibą w Warszawie”, zawierające projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z uzasadnieniem.
W związku z powyższym, Zarząd Spółki postanowił o wprowadzeniu zmiany do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w ten sposób, że dodany został nowy punkt o następującej treści: Przegląd oraz podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmienionej „Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej PCF Group S.A. z siedzibą w Warszawie”. Zmieniony porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmuje następujące punkty: 1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz sporządzenie listy obecności. 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. 5) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. 6) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyboru dokooptowanego członka Rady Nadzorczej Spółki. 7) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 8) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 9) Przegląd oraz podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmienionej „Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej PCF Group S.A. z siedzibą w Warszawie”. 10) Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego Zarząd Spółki przekazuje: (1) Żądanie akcjonariusza umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCF Group S.A. zwołanego na 13 listopada 2024 r., zawierające projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie przyjęcia zmienionej „Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej PCF Group S.A. z siedzibą w Warszawie” z uzasadnieniem; (2) Uchwałę nr 17/2024 Rady Nadzorczej PCF Group S.A. z dnia 21 października 2024 r. w sprawie rekomendacji w przedmiocie przyjęcia zmienionej „Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej PCF Group S.A. z siedzibą w Warszawie”; (3) zmienioną treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; (4) zaktualizowaną treść projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; (5) zaktualizowany formularz wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
W związku z powyższym, Zarząd Spółki postanowił o wprowadzeniu zmiany do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w ten sposób, że dodany został nowy punkt o następującej treści: Przegląd oraz podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmienionej „Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej PCF Group S.A. z siedzibą w Warszawie”. Zmieniony porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmuje następujące punkty: 1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz sporządzenie listy obecności. 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. 5) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. 6) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyboru dokooptowanego członka Rady Nadzorczej Spółki. 7) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 8) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 9) Przegląd oraz podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmienionej „Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej PCF Group S.A. z siedzibą w Warszawie”. 10) Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego Zarząd Spółki przekazuje: (1) Żądanie akcjonariusza umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCF Group S.A. zwołanego na 13 listopada 2024 r., zawierające projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie przyjęcia zmienionej „Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej PCF Group S.A. z siedzibą w Warszawie” z uzasadnieniem; (2) Uchwałę nr 17/2024 Rady Nadzorczej PCF Group S.A. z dnia 21 października 2024 r. w sprawie rekomendacji w przedmiocie przyjęcia zmienionej „Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej PCF Group S.A. z siedzibą w Warszawie”; (3) zmienioną treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; (4) zaktualizowaną treść projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; (5) zaktualizowany formularz wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.