ATLANTIS: strona spółki
2.12.2024, 20:05
ATS Protokół Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Atlantis SE z dnia 02.12.2024 r. (Protocol of the Ordinary General Meeting of Shareholders of Atlantis SE of 02/12/2024.)
Zgodnie z wydrukiem z centralnej bazy danych wydziału rejestracyjnego Sądu Okręgowego w Tartu z dnia 02 grudnia 2024 r. oraz zgodnie ze Statutem ATLANTIS SE (zwanej dalej „Spółką”), Spółka została złożona w wydziale rejestracyjnym Sądu Okręgowego w Tartu w dniu 02.01.2019 r. pod kodem rejestrowym 14633855, Tallinn, okręg Harju, dystrykt Kesklinna, Tornimäe str 3//5//7, 10145, Estonia z kapitałem zakładowym w wysokości 1 012 500,00 euro, który dzieli się na 10 125 000 akcji bez wartości nominalnej.
Krąg akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu został ustalony na dzień 25.11.2024 r. na godz. 23:59 (dzień ustalenia listy). Zgodnie z księgą akcyjną Spółki na dzień 25.11.2024 r. o godz. 23:59, którą prowadzi NASDAQ CSD SE (łotewski kod rejestrowy 40003242879), Spółka ma 2 akcjonariuszy, którzy łącznie posiadają 10 125 000 akcji/głosów bez wartości nominalnej: 1. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (polski kod rejestrowy PL-0000081582, dalej „KDPW”), który posiada 4 975 000 akcji/głosów bez wartości nominalnej na swoim rachunku imiennym w imieniu rzeczywistych akcjonariuszy Spółki. 2. Patro Invest OÜ, estoński kod rejestrowy 14381342, która posiada 5 150 000 akcji/głosów bez wartości nominalnej. Lista akcjonariuszy Spółki uczestniczących w zgromadzeniu jest załączona protokołu. Z listy tej oraz poprzedniej części wynika, że 5 150 000 (tj. 50,86%) wszystkich głosów reprezentowanych przez akcje jest należycie reprezentowanych na walnym zgromadzeniu. Odbycie walnego zgromadzenia Spółki podlega § 296 Kodeksu handlowego, który stanowi, że w przypadku naruszenia wymogów prawa lub statutu dotyczących zwołania walnego zgromadzenia, walne zgromadzenie nie ma prawa podejmować uchwał, chyba że wszyscy akcjonariusze uczestniczą lub wszyscy akcjonariusze są reprezentowani na walnym zgromadzeniu. Uchwały podjęte na takim zgromadzeniu są nieważne, chyba że akcjonariusze, w stosunku do których naruszono procedurę zwołania zgromadzenia, zatwierdzą uchwały. W związku z tym zgromadzenie ma kworum. W załączeniu Protokół Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Pursuant to the printout from the central database of the registration department of the Tartu County Court dated 02 December 2024, and in accordance with the Statute of ATLANTIS SE (hereinafter referred to as the “Company”), the Company was filed with the registration department of the Tartu County Court on 02.01.2019 under the registry code 14633855, Tallinn, Harju county, Kesklinna district, Tornimäe str 3//5//7, 10145, Estonia with the share capital of 1 012 500,00 euros, which is divided into 10 125 000 non par value shares. The circle of shareholders entitled to participate at the general meeting has been established as at 23:59 of 25.11.2024 (the date of fixing the list). According to the share ledger of the Company as at 23:59 of 25.11.2024, which is kept by NASDAQ CSD SE (Latvian registry code 40003242879), the Company has 2 shareholders who hold altogether 10 125 000 non par value shares / votes: 1. Polish register of securities (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (Polish registry code PL-0000081582, hereinafter the “KDPW”)), which holds 4 975 000 non par value shares/votes on its nominee account for and on behalf of the actual shareholders of the Company. 2. Patro Invest OÜ, Estonian registry code 14381342, which holds 5 150 000 non par value shares/votes. The list of shareholders of the Company attending the meeting is annexed to these minutes. This list and the previous section show that 5 150 000 (i.e. 50,86%) of all the votes represented by the shares were duly represented at the general meeting. The holding of the general meeting of the Company is subject to § 296 of the Commercial Code, which stipulates that if the requirements of law or of the articles of association for calling a general meeting are violated, the general meeting shall not have the right to adopt resolutions except if all the shareholders participate in or all the shareholders are represented at the general meeting. Resolutions made at such meeting are void unless the shareholders, with respect to whom the procedure for calling the meeting was violated approve of the resolutions. Therefore, the meeting has a quorum. Attached are the Minutes of the General Meeting of Shareholders.
Krąg akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu został ustalony na dzień 25.11.2024 r. na godz. 23:59 (dzień ustalenia listy). Zgodnie z księgą akcyjną Spółki na dzień 25.11.2024 r. o godz. 23:59, którą prowadzi NASDAQ CSD SE (łotewski kod rejestrowy 40003242879), Spółka ma 2 akcjonariuszy, którzy łącznie posiadają 10 125 000 akcji/głosów bez wartości nominalnej: 1. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (polski kod rejestrowy PL-0000081582, dalej „KDPW”), który posiada 4 975 000 akcji/głosów bez wartości nominalnej na swoim rachunku imiennym w imieniu rzeczywistych akcjonariuszy Spółki. 2. Patro Invest OÜ, estoński kod rejestrowy 14381342, która posiada 5 150 000 akcji/głosów bez wartości nominalnej. Lista akcjonariuszy Spółki uczestniczących w zgromadzeniu jest załączona protokołu. Z listy tej oraz poprzedniej części wynika, że 5 150 000 (tj. 50,86%) wszystkich głosów reprezentowanych przez akcje jest należycie reprezentowanych na walnym zgromadzeniu. Odbycie walnego zgromadzenia Spółki podlega § 296 Kodeksu handlowego, który stanowi, że w przypadku naruszenia wymogów prawa lub statutu dotyczących zwołania walnego zgromadzenia, walne zgromadzenie nie ma prawa podejmować uchwał, chyba że wszyscy akcjonariusze uczestniczą lub wszyscy akcjonariusze są reprezentowani na walnym zgromadzeniu. Uchwały podjęte na takim zgromadzeniu są nieważne, chyba że akcjonariusze, w stosunku do których naruszono procedurę zwołania zgromadzenia, zatwierdzą uchwały. W związku z tym zgromadzenie ma kworum. W załączeniu Protokół Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Pursuant to the printout from the central database of the registration department of the Tartu County Court dated 02 December 2024, and in accordance with the Statute of ATLANTIS SE (hereinafter referred to as the “Company”), the Company was filed with the registration department of the Tartu County Court on 02.01.2019 under the registry code 14633855, Tallinn, Harju county, Kesklinna district, Tornimäe str 3//5//7, 10145, Estonia with the share capital of 1 012 500,00 euros, which is divided into 10 125 000 non par value shares. The circle of shareholders entitled to participate at the general meeting has been established as at 23:59 of 25.11.2024 (the date of fixing the list). According to the share ledger of the Company as at 23:59 of 25.11.2024, which is kept by NASDAQ CSD SE (Latvian registry code 40003242879), the Company has 2 shareholders who hold altogether 10 125 000 non par value shares / votes: 1. Polish register of securities (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (Polish registry code PL-0000081582, hereinafter the “KDPW”)), which holds 4 975 000 non par value shares/votes on its nominee account for and on behalf of the actual shareholders of the Company. 2. Patro Invest OÜ, Estonian registry code 14381342, which holds 5 150 000 non par value shares/votes. The list of shareholders of the Company attending the meeting is annexed to these minutes. This list and the previous section show that 5 150 000 (i.e. 50,86%) of all the votes represented by the shares were duly represented at the general meeting. The holding of the general meeting of the Company is subject to § 296 of the Commercial Code, which stipulates that if the requirements of law or of the articles of association for calling a general meeting are violated, the general meeting shall not have the right to adopt resolutions except if all the shareholders participate in or all the shareholders are represented at the general meeting. Resolutions made at such meeting are void unless the shareholders, with respect to whom the procedure for calling the meeting was violated approve of the resolutions. Therefore, the meeting has a quorum. Attached are the Minutes of the General Meeting of Shareholders.