ATLANTIS: strona spółki
6.03.2025, 18:10
ATS Protokół Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Atlantis SE z dnia 06.03.2025 r. (Protocol of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of Atlantis SE of 06.03.2025.)
Zgodnie z wydrukiem z centralnej bazy danych wydziału rejestracyjnego Sądu Okręgowego w Tartu z dnia 6 marca 2025 r. oraz zgodnie ze Statutem ATLANTIS SE (zwanej dalej „Spółką”), Spółka została złożona w wydziale rejestracyjnym Sądu Okręgowego w Tartu w dniu 02.01.2019r. pod kodem rejestrowym 14633855, Tallinn, okręg Harju, dystrykt Kesklinna, Tornimäe str 3//5//7, 10145, Estonia z kapitałem zakładowym w wysokości 30 375 000 euro, który dzieli się na 303 750 000 akcji bez wartości nominalnej.
Krąg akcjonariuszy uprawnionych do udziału w walnym zgromadzeniu został ustalony na dzień 27.02.2025 r. o godz. 23:59 (dzień ustalenia listy). Zgodnie z księgą akcyjną Spółki na dzień 23:59 dnia 27.02.2025 r., która jest prowadzona przez NASDAQ CSD SE (łotewski kod rejestrowy 40003242879), Spółka ma 2 akcjonariuszy, którzy posiadają łącznie 303 750 000 akcji/głosów bez wartości nominalnej: 1. Polski rejestr papierów wartościowych (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (polski kod rejestrowy PL-0000081582, zwany dalej „KDPW”)), który posiada 150 750 000 akcji/głosów bez wartości nominalnej na swoim rachunku w imieniu rzeczywistych akcjonariuszy Spółki. 2. Patro Invest OÜ, estoński kod rejestrowy 14381342, który posiada 153 000 000 akcji/głosów bez wartości nominalnej. Odbycie walnego zgromadzenia Spółki podlega § 296 Kodeksu handlowego, który stanowi, że w przypadku naruszenia wymogów prawa lub statutu dotyczących zwołania walnego zgromadzenia, walne zgromadzenie nie ma prawa podejmować uchwał, chyba że wszyscy akcjonariusze uczestniczą lub wszyscy akcjonariusze są reprezentowani na walnym zgromadzeniu. Uchwały podjęte na takim zgromadzeniu są nieważne, chyba że akcjonariusze, w stosunku do których naruszono procedurę zwołania zgromadzenia, zatwierdzą uchwały. W związku z tym zgromadzenie ma kworum. W załączeniu Protokół Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Pursuant to the printout from the central database of the registration department of the Tartu County Court dated 06 March 2025, and in accordance with the Statute of ATLANTIS SE (hereinafter referred to as the “Company”), the Company was filed with the registration department of the Tartu County Court on 02.01.2019 under the registry code 14633855, Tallinn, Harju county, Kesklinna district, Tornimäe str 3//5//7, 10145, Estonia with the share capital of 30 375 000 euros, which is divided into 303 750 000 non par value shares. The circle of shareholders entitled to participate at the general meeting has been established as at 23:59 of 27.02.2025 (the date of fixing the list). According to the share ledger of the Company as at 23:59 of 27.02.2025, which is kept by NASDAQ CSD SE (Latvian registry code 40003242879), the Company has 2 shareholders who hold altogether 303 750 000 non par value shares / votes: 1. Polish register of securities (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (Polish registry code PL-0000081582, hereinafter the “KDPW”)), which holds 150 750 000 non par value shares/votes on its nominee account for and on behalf of the actual shareholders of the Company. 2. Patro Invest OÜ, Estonian registry code 14381342, which holds 153 000 000 non par value shares/votes. The holding of the general meeting of the Company is subject to § 296 of the Commercial Code, which stipulates that if the requirements of law or of the articles of association for calling a general meeting are violated, the general meeting shall not have the right to adopt resolutions except if all the shareholders participate in or all the shareholders are represented at the general meeting. Resolutions made at such meeting are void unless the shareholders, with respect to whom the procedure for calling the meeting was violated approve of the resolutions. Therefore, the meeting has a quorum. Therefore, the meeting has a quorum.Attached are the Minutes of the General Meeting of Shareholders.
Krąg akcjonariuszy uprawnionych do udziału w walnym zgromadzeniu został ustalony na dzień 27.02.2025 r. o godz. 23:59 (dzień ustalenia listy). Zgodnie z księgą akcyjną Spółki na dzień 23:59 dnia 27.02.2025 r., która jest prowadzona przez NASDAQ CSD SE (łotewski kod rejestrowy 40003242879), Spółka ma 2 akcjonariuszy, którzy posiadają łącznie 303 750 000 akcji/głosów bez wartości nominalnej: 1. Polski rejestr papierów wartościowych (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (polski kod rejestrowy PL-0000081582, zwany dalej „KDPW”)), który posiada 150 750 000 akcji/głosów bez wartości nominalnej na swoim rachunku w imieniu rzeczywistych akcjonariuszy Spółki. 2. Patro Invest OÜ, estoński kod rejestrowy 14381342, który posiada 153 000 000 akcji/głosów bez wartości nominalnej. Odbycie walnego zgromadzenia Spółki podlega § 296 Kodeksu handlowego, który stanowi, że w przypadku naruszenia wymogów prawa lub statutu dotyczących zwołania walnego zgromadzenia, walne zgromadzenie nie ma prawa podejmować uchwał, chyba że wszyscy akcjonariusze uczestniczą lub wszyscy akcjonariusze są reprezentowani na walnym zgromadzeniu. Uchwały podjęte na takim zgromadzeniu są nieważne, chyba że akcjonariusze, w stosunku do których naruszono procedurę zwołania zgromadzenia, zatwierdzą uchwały. W związku z tym zgromadzenie ma kworum. W załączeniu Protokół Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Pursuant to the printout from the central database of the registration department of the Tartu County Court dated 06 March 2025, and in accordance with the Statute of ATLANTIS SE (hereinafter referred to as the “Company”), the Company was filed with the registration department of the Tartu County Court on 02.01.2019 under the registry code 14633855, Tallinn, Harju county, Kesklinna district, Tornimäe str 3//5//7, 10145, Estonia with the share capital of 30 375 000 euros, which is divided into 303 750 000 non par value shares. The circle of shareholders entitled to participate at the general meeting has been established as at 23:59 of 27.02.2025 (the date of fixing the list). According to the share ledger of the Company as at 23:59 of 27.02.2025, which is kept by NASDAQ CSD SE (Latvian registry code 40003242879), the Company has 2 shareholders who hold altogether 303 750 000 non par value shares / votes: 1. Polish register of securities (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (Polish registry code PL-0000081582, hereinafter the “KDPW”)), which holds 150 750 000 non par value shares/votes on its nominee account for and on behalf of the actual shareholders of the Company. 2. Patro Invest OÜ, Estonian registry code 14381342, which holds 153 000 000 non par value shares/votes. The holding of the general meeting of the Company is subject to § 296 of the Commercial Code, which stipulates that if the requirements of law or of the articles of association for calling a general meeting are violated, the general meeting shall not have the right to adopt resolutions except if all the shareholders participate in or all the shareholders are represented at the general meeting. Resolutions made at such meeting are void unless the shareholders, with respect to whom the procedure for calling the meeting was violated approve of the resolutions. Therefore, the meeting has a quorum. Therefore, the meeting has a quorum.Attached are the Minutes of the General Meeting of Shareholders.