LSISOFT: strona spółki
28.01.2025, 14:51
LSI Wniosek akcjonariusza o uzupełnienie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 21 lutego 2025 roku. Zmiana porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LSI Software S.A.
Zarząd LSI Software Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi („Spółka”), działając na podstawie art. 401 §2 Kodeksu spółek handlowych informuje, że SG Invest Sp. z o.o. - akcjonariusz reprezentujący co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego LSI Software S.A. wystąpił z żądaniem o którym mowa w art. 401 § 1 KSH i wniósł o umieszczenie w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LSI Software S.A., zwołanego na dzień 21 lutego 2025 r. (raport bieżący nr 26/2024 z dnia 9 sierpnia 2024 r.) następującej sprawy:
„Dyskusja odnośnie do działań akcjonariusza Value Fund Poland Activist Fundusz Inwestycyjny Zamknięty oraz podmiotów powiązanych z tym akcjonariuszem względem Spółki oraz ich konsekwencji dla ładu korporacyjnego Spółki oraz jej działalności operacyjnej, jak równie podjęcie ewentualnych uchwał w przedmiocie rekomendacji dla Zarządu.” Spółka poniżej przekazuje zmieniony proponowany porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, uwzględniający ww. wniosek Akcjonariusza: 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Dyskusja w zakresie współpracy Spółki z podmiotami powiązanymi w latach 2021- 2024 w nawiązaniu do nieprawidłowości wskazanych przez Radę Nadzorczą w sprawozdaniach w zakresie wynagrodzeń. 7. Dyskusja odnośnie do działań akcjonariusza Value Fund Poland Activist Fundusz Inwestycyjny Zamknięty oraz podmiotów powiązanych z tym akcjonariuszem względem Spółki oraz ich konsekwencji dla ładu korporacyjnego Spółki oraz jej działalności operacyjnej, jak równie podjęcie ewentualnych uchwał w przedmiocie rekomendacji dla Zarządu. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023. 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2023. 10. Podjęcie uchwały o podziale zysku za rok obrotowy 2023. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2023. 12. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2023 oraz sprawozdania z oceny sprawozdań finansowych za rok 2023. 13. Podjęcie uchwał o udzieleniu członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023. 14. Podjęcie uchwał o udzieleniu członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023. 15. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej: a) wybór Członków Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami i delegowanie do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych; b) powołanie członków Rady Nadzorczej w głosowaniu uzupełniającym. 16. Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych. 17. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. 18. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu wniosek Akcjonariusza zawierający uzasadnienie żądania.
„Dyskusja odnośnie do działań akcjonariusza Value Fund Poland Activist Fundusz Inwestycyjny Zamknięty oraz podmiotów powiązanych z tym akcjonariuszem względem Spółki oraz ich konsekwencji dla ładu korporacyjnego Spółki oraz jej działalności operacyjnej, jak równie podjęcie ewentualnych uchwał w przedmiocie rekomendacji dla Zarządu.” Spółka poniżej przekazuje zmieniony proponowany porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, uwzględniający ww. wniosek Akcjonariusza: 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Dyskusja w zakresie współpracy Spółki z podmiotami powiązanymi w latach 2021- 2024 w nawiązaniu do nieprawidłowości wskazanych przez Radę Nadzorczą w sprawozdaniach w zakresie wynagrodzeń. 7. Dyskusja odnośnie do działań akcjonariusza Value Fund Poland Activist Fundusz Inwestycyjny Zamknięty oraz podmiotów powiązanych z tym akcjonariuszem względem Spółki oraz ich konsekwencji dla ładu korporacyjnego Spółki oraz jej działalności operacyjnej, jak równie podjęcie ewentualnych uchwał w przedmiocie rekomendacji dla Zarządu. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023. 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2023. 10. Podjęcie uchwały o podziale zysku za rok obrotowy 2023. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2023. 12. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2023 oraz sprawozdania z oceny sprawozdań finansowych za rok 2023. 13. Podjęcie uchwał o udzieleniu członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023. 14. Podjęcie uchwał o udzieleniu członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023. 15. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej: a) wybór Członków Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami i delegowanie do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych; b) powołanie członków Rady Nadzorczej w głosowaniu uzupełniającym. 16. Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych. 17. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. 18. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu wniosek Akcjonariusza zawierający uzasadnienie żądania.