LSI Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Zarząd spółki LSI Software S.A. z siedzibą w Łodzi („Spółka”), działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1 oraz art. 400 § 1 w związku z art. 385 § 3 KSH oraz w związku z art. 402(2) § 1 i 2 KSH, zwołuje na dzień 21 lutego 2025 roku na godzinę 10:00, w Sali „BC” Hotelu Loom w Łodzi przy ul. Ogrodowej 21, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie („NWZ”), z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Dyskusja w zakresie współpracy Spółki z podmiotami powiązanymi w latach 2021- 2024 w nawiązaniu do nieprawidłowości wskazanych przez Radę Nadzorczą w sprawozdaniach w zakresie wynagrodzeń. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2023. 9. Podjęcie uchwały o podziale zysku za rok obrotowy 2023. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2023. 11. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2023 oraz sprawozdania z oceny sprawozdań finansowych za rok 2023. 12. Podjęcie uchwał o udzieleniu członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023. 13. Podjęcie uchwał o udzieleniu członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023. 14. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej: a) wybór Członków Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami i delegowanie do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych; b) powołanie członków Rady Nadzorczej w głosowaniu uzupełniającym. 15. Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych. 16. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. 17. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz projekty uchwał mające być przedmiotem jego obrad stanowią załącznik do niniejszego raportu bieżącego. Zarząd jednocześnie informuje, iż termin odbycia NWZ związany jest z rozpoczętą przez Radę Nadzorczą Spółki procedurą wyboru doradcy rady nadzorczej w myśl art 382(1) Kodeksu spółek handlowych w celu zlecenia analizy rozliczeń między Spółką a Prezesem Zarządu - Panem Grzegorzem Siewierą. Termin wykonania analizy został zakreślony do dnia 31 stycznia 2025 roku. Działanie to zostało podjęte w związku z wątpliwościami zgłaszanymi przez akcjonariusza Spółki i koniecznością przygotowania merytorycznego materiału pozwalającego ostatnie zakończyć dyskusję w tym zakresie. Zarząd wskazuje, że ustalenie terminu zwołania NWZ na dzień 21 lutego 2025 r. pozwoli na przeprowadzenie procesu wyboru doradcy, podpisanie stosownej umowy, przeanalizowanie przez doradcę zagadnienia oraz merytoryczną i obiektywną ocenę podnoszonych wątpliwości, również podczas NWZ.