Pranie Brudnych Pieniedzy – Wszystkie wiadomościNiektóre przelewy są pod lupą Poczty Polskiej. Oto powódPracownicy Poczty Polskiej przy transakcjach powyżej 4,5 tys. zł muszą zapisywać dane klienta, który ten przelew realizuje. I nie chodzi tu tylko o...25.07.2022 14:42•MLGTwórczyni piramidy finansowej zatrzymana w Hiszpanii. Polka oszukała setki osóbNa terenie Hiszpanii zatrzymani zostali - poszukiwani od kilku lat międzynarodowymi listami gończymi - twórczyni Galleri New Form Joanna S. i jej syn...22.10.2021 8:44•KKGAkcja specjalna CBA. Udaremnili wypranie 2 mln złCBA złapało na gorącym uczynku dwie osoby. Do zatrzymania doszło w chwilę po przekazaniu pieniędzy.12.07.2021 8:17•PRCPolskie oprogramowanie posłuży Stanom Zjednoczonym w walce z praniem brudnych pieniędzyNotowana na polskiej giełdzie spółka informatyczna DataWalk sprzeda Departamentowi Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych licencję wieczystą swojej...06.06.2021 17:07•KBSkarbówka z kompetencjami jak ABW. Zrobisz duży przelew, oni będą to wiedziećNie tylko banki i Generalny Inspektor Informacji Finansowej będą miały swobodny dostęp do transakcji, które przeprowadzasz na swoim koncie. O dużych...26.02.2021 18:50•Katarzyna BartmanDostał pismo z ING. Chcą wiedzieć, skąd ma pieniądze. Bank odpowiada: mamy taki obowiązekJuż nie tylko urząd skarbowy żąda wyjaśnień, a nawet dowodów, skąd mamy pieniądze. Coraz częściej robią to też banki. Przekonał się o tym klient ING...25.02.2021 13:20•Katarzyna BartmanCórce uzbeckiego satrapy odebrano 1,2 mld dol. majątku i fabrykę Coca-coliGulnara Karimow - córka byłego prezydenta Uzbekistanu - została skazana na 13 lat więzienia. Do tego skonfiskowano jej majątek, który stanowiły własna...12.05.2020 21:42•Marcin ŁukasikKlienci Sknerus.pl oszukani na 16 mln zł. Prokuratura zatrzymała 2 osobySerwis aukcyjny Sknerus.pl przekonywał, że za jego pośrednictwem można kupować nowe sprzęty nawet za 10 proc. ich ceny rynkowej. Jego działalnością...16.02.2020 15:45•Damian SłomskiOszustwo podatkowe na 50 mln zł. Sprawca się ukrywał, ale towarzysząca mu kobieta była mniej dyskretnaW ręce policji wpadł ukrywający się we Włoszech, a poszukiwany listem gończym Janusz M. "Na trop przestępcy natrafiono m.in. dzięki aktywności kobiety...02.01.2020 10:24•Przemysław CiszakDanske Bank w tarapatach. Pozew i poważne oskarżeniaWprowadzanie w błąd i pranie brudnych pieniędzy. To najważniejsze z całej listy zarzutów pod adresem zarządzających bankiem. Pod pozwem podpisali się...27.12.2019 17:06•Marcin ŁukasikLepsza wymiana informacji w walce z praniem pieniędzy. Będzie nowelizacja przepisówLepsza wymiana informacji między instytucjami takimi jak banki, ubezpieczyciele czy kantory, powinna ograniczyć ryzyko wykorzystywania uczciwych...15.08.2019 10:40•Martyna KośkaABW zatrzymało 3 osoby. Za wyłudzenie 5 mld złFunkcjonariusze ABW zatrzymali dyrektora oddziału dużego banku, prezesa i udziałowca kilku spółek oraz Wietnamkę, również prezes jednej ze spółek....06.03.2019 9:57•Jakub CeglarzING Groep i Raiffeisen prały brudne pieniądze z Rosjanami. Akcje ostro w dółWielkie pieniądze z nielegalnego świata w Rosji wprowadzono w system bankowy. Brały w tym udział największe zachodnie banki.06.03.2019 9:01•Jacek FrączykKolejne zatrzymania ws. prania pieniędzy i przemytu alkoholu. Budżet stracił 30 mln złABW zatrzymała dziewięć osób podejrzanych o pranie brudnych pieniędzy i nielegalny handel alkoholem. Budżet państwa stracił ok. 30 mln zł. To kolejne...18.01.2019 12:34•Anna Zaleska12