Przestępczość Gospodarcza – Wszystkie wiadomościGang wyłudzający VAT w Grupie PSB? 52 podejrzanych w prokuratorskim śledztwieBogdan P., były szef Grupy PSB, największej w Polsce sieci hurtowni i marketów budowlanych, podejrzany jest o kierowanie gangiem, który wyłudził co...03.06.2022 8:33•MWLDwa lata więzienia, ale za kratki nie pójdzie. Zapadł wyrok ws. b. prezesa PZU ŻycieByły prezes PZU Życie Grzegorz W. został skazany na dwa lata pozbawienia wolności i 15 tys. zł grzywny. Powód? Miał wystawiać fikcyjne faktury na...29.09.2021 11:45•KIBOfiary doradztwa finansowego. Ponad 150 osób poszkodowanychZatrzymano cztery osoby zamieszane w nieprawidłowości przy doradztwie finansowym prowadzonym przez spółki z grupy Great Private Equity. Co najmniej...21.04.2021 9:44•Katarzyna Izdebska-BiałkaCOVID-19. Upozorowali napad, bo chcieli uzyskać ubezpieczenie za maseczkiDwóch mieszkańców Lublina chciało odbić sobie stratę z nieudanej inwestycji w zakup maseczek chirurgicznych. Upozorowali więc napad i kradzież...07.03.2021 11:17•KBPrzestępcy fałszowali faktury VAT, teraz grozi im 25 lat więzienia. Udana akcja KASFałszowali dokumenty i faktury VAT dotyczące towarów sprowadzanych z Azji. Angażowali też fikcyjne podmioty gospodarcze - tzw. słupy. Wszystko, by...03.09.2020 8:23•Katarzyna Izdebska-BiałkaMafie vatowskie. Według statystyk resortu sprawiedliwości wydano 29 wyrokówW sprawach związanych ze zwalczaniem oszustw vatowskich wydano do tej pory 29 wyroków, przy czym większość to kary grzywny - takie statystyki...09.03.2020 7:44•Anna ZaleskaFikcyjne faktury na żarówki. KAS wykryła oszustwo na 2,7 mln złOszustwo podatkowe na sprzedaży żarówek LED wykryli urzędnicy Krajowej Administracji Skarbowej. Wszystko dzięki wykorzystaniu danych z rachunków...20.02.2020 13:25•Katarzyna Izdebska-BiałkaBiała lista podatników VAT. "Niektórzy przedsiębiorcy wpadają w pułapki"- Wprowadzenie tzw. białej listy podatników VAT wiąże się z dodatkowymi obowiązkami i kosztami dla przedsiębiorców, ale z drugiej strony niektórzy...02.09.2019 10:41•Marcin ŁukasikAfera Amber Gold. Jest wyrok sądu w sprawie Marcina P. i jego żonySąd w Gdańsku uznał Marcina i Katarzynę P. za winnych oszustwa, wprowadzenia klientów w błąd, a także prowadzenia działalności parabankowej bez...20.05.2019 10:29•Jacek BereźnickiCBA zatrzymało byłego senatora. Zarzut wyłudzania dotacji i VATZatrzymanie odbyło się już 9 kwietnia, ale poinformowano o nim dopiero teraz. Zarzuty dotyczą udziału w zorganizowanej grupie przestępczej...11.04.2019 7:52•Jacek BereźnickiZatrzymanie prezesa Property Lease Fund. Prokuratura żąda 1 mln zł poręczeniaJak dowiedział się money.pl, policja zatrzymała Marcina P., prezesa Property Lease Fund. Był poszukiwany za to, że nie wykupił obligacji spółki....18.03.2019 11:01•Jacek BereźnickiOdpowiedzialność karna firm. Rząd przyjął projekt ustawy, wątpliwości nie znikająSkuteczną walkę z nieuczciwymi firmami, które "oszukują zwyczajnych Polaków i narażają na straty polskie państwo" obiecuje Ministerstwo...08.01.2019 17:23•Jacek BereźnickiNocny nalot KAS w Wólce Kosowskiej. 14 spraw karnych, zajęty towar wart 12 mln złKAS kontynuuje działania prewencyjno-kontrolne na terenie bazarów w Wólce Kosowskiej. Ich dotychczasowe efekty to zajęcie towaru niewiadomego...20.09.2018 10:07•Jacek BereźnickiKorupcja w spółce z Polskiej Grupy Zbrojeniowej. CBA zatrzymało kolejną osobęCBA zatrzymało Łukasza M., pracownika jednej z wrocławskich firm z branży elektrycznej, która była kooperantem PIT-RADWAR - spółki z Polskiej Grupy...24.08.2018 22:0512
